山西广和山水文化传播股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,作为山西 广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事,我们已事 先收悉公司提供的资料,并审阅了关于聘任陆麟育先生为公司总经理 以及聘任陈之刚先生为公司副总经理的相关资料,基于独立判断,发 表如下独立意见: 一、经审阅陆麟育先生以及陈之刚先生的个人履历等资料,我们 认为其教育背景、专业素养、工作经历等符合担任上市公司高级管理 人员的条件。未发现《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证 券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 二、本次聘任高级管理人员程序规范,符合《公司法》、《公司章 程》等相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 三、基于独立判断,我们同意董事会聘任陆麟育先生为公司总经 理、陈之刚先生为公司副总经理。 独立董事: 张世田 王 斌 杨洪武 二零一五年六月五日