山西广和山水文化传播股份有限公司
     独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西

广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们已事

先收悉公司提供的资料，并审阅了关于聘任陆麟育先生为公司总经理

以及聘任陈之刚先生为公司副总经理的相关资料，基于独立判断，发

表如下独立意见：

    一、经审阅陆麟育先生以及陈之刚先生的个人履历等资料，我们

认为其教育背景、专业素养、工作经历等符合担任上市公司高级管理

人员的条件。未发现《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证

券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    二、本次聘任高级管理人员程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    三、基于独立判断，我们同意董事会聘任陆麟育先生为公司总经

理、陈之刚先生为公司副总经理。


独立董事：
                张世田           王   斌        杨洪武



                                           二零一五年六月五日