山水文化:第七届董事会第九次临时会议决议公告2015-06-19
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--061
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第九次临时
会议通知已于2015年6月12日通过电话、邮件等方式发出并确认已收
到,会议于2015年6月18日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到
董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
一、审议通过公司《关于增补第七届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定,经公司提名委员会提名,拟增补李阳先生、陆
麟育先生为第七届董事会董事,任期至本届董事会届满(李阳先生、
陆麟育先生简历附后)。
(1)增补李阳先生为公司第七届董事会董事
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(2)增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
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独立董事对本议案发表了独立意见。
上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。
二、审议通过公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年7月6日采用现场投票和网络投票表决相结合
的方式召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年六月十九日
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证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--061
附:
李阳先生,1971 年 8 月出生,汉族,中国国籍,大学学历。
历任深圳骏跃实业发展有限公司投资总监、DC Capital Management
Inc.总裁、珠海莲华慧通投资管理有限公司合伙人。现任 Brand Marvel
Worldwide Consumer Products Corporation(TSXV 代号:BMW, TSX
创业交易所上市的加拿大公司)董事、国华集团控股有限公司(香港
交易所主板上市编号:0370)执行董事、董事局副主席。
李阳先生已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
陆麟育先生,1982 年 6 月出生,汉族,中国国籍,硕士学历。
2005 年 12 月至 2009 年 1 月,任上海鼎立科技发展(集团)股份
有限公司总经理助理;2010 年 8 月至 2013 年 9 月,任上海宽频
科技股份有限公司副董事长。现任江苏意源科技有限公司董事长、山
西广和山水文化传播股份有限公司总经理。
陆麟育先生已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
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