证券代码：600234          证券简称：山水文化        编号：临 2015--061




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第七届董事会第九次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第九次临时

会议通知已于2015年6月12日通过电话、邮件等方式发出并确认已收

到，会议于2015年6月18日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到

董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于增补第七届董事会董事的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》等相关规定，经公司提名委员会提名，拟增补李阳先生、陆

麟育先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（李阳先生、

陆麟育先生简历附后）。

     （1）增补李阳先生为公司第七届董事会董事
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     （2）增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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     独立董事对本议案发表了独立意见。

     上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

     二、审议通过公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

     公司拟定于2015年7月6日采用现场投票和网络投票表决相结合

的方式召开2015年第一次临时股东大会。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零一五年六月十九日




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附：

       李阳先生，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，大学学历。

历任深圳骏跃实业发展有限公司投资总监、DC Capital Management

Inc.总裁、珠海莲华慧通投资管理有限公司合伙人。现任 Brand Marvel

Worldwide Consumer Products Corporation（TSXV 代号：BMW， TSX

创业交易所上市的加拿大公司）董事、国华集团控股有限公司（香港

交易所主板上市编号：0370）执行董事、董事局副主席。

       李阳先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在

关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。


       陆麟育先生，1982 年 6 月出生，汉族，中国国籍，硕士学历。

2005 年 12 月至 2009 年 1 月，任上海鼎立科技发展（集团）股份

有限公司总经理助理；2010 年 8 月至 2013 年 9 月，任上海宽频

科技股份有限公司副董事长。现任江苏意源科技有限公司董事长、山

西广和山水文化传播股份有限公司总经理。

       陆麟育先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。
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