证券代码：600234        证券简称：山水文化          编号：临 2015--062




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第七届监事会第四次临时会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第四次临时

会议通知已于2015年6月14日通过电话、邮件等方式发出并确认已收

到，会议于2015年6月18日以通讯方式召开。会议应到监事4人，实到

监事4人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

     审议通过公司《关于增补第七届监事会监事的议案》

     根据《公司章程》的相关规定，公司监事会增补张阳女士为第七

届监事会监事，任期至本届监事会届满（张阳女士简历等相关资料附

后）。

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

     上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

     特此公告。

                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                    二零一五年六月十九日


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证券代码：600234          证券简称：山水文化       编号：临 2015--062



附：

       张阳女士， 1982 年 10 月出生，大专学历。2002 年至 2007 年，

在上海玉佛禅寺负责日常行政工作；2007 年至 2009 年，任上海尊品

生活广告有限公司销售主任；2010 年-2014 年，任上海宽频科技股份

有限公司行政经理、工会委员、职工监事。2014 年至今，任江苏意

源科技有限公司经理、监事。

       张阳女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在

关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入

处罚等情形。




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