山水文化:独立董事关于增补第七届董事会董事的独立意见2015-06-19
山西广和山水文化传播股份有限公司
独立董事关于增补第七届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,作为山西
广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事,我们已事
先收悉公司提供的资料,并审阅了关于增补第七届董事会董事的相关
资料,基于独立判断,发表如下独立意见:
一、经审阅两位董事李阳先生、陆麟育先生的个人履历、工作经
历等资料,我们认为李阳先生、陆麟育先生拥有较为丰富的在上市公
司任职的经验,熟悉资本市场及公司规范运作,将对公司目前状况起
到积极的作用,没有发现李阳先生、陆麟育先生存在《公司法》《公
司章程》相关条款中不符合担任公司董事的情形,或受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形。李阳先生、陆麟
育先生担任上市公司董事不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁
止性规定。
二、本次增补董事程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、基于独立判断,在征得被提名人本人书面同意的基础上,我
们同意董事会增补李阳先生、陆麟育先生为第七届董事会董事,并提
交股东大会进行审议。
独立董事:
张世田 王 斌 杨洪武
二零一五年六月十八日