山西广和山水文化传播股份有限公司
  独立董事关于增补第七届董事会董事的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西

广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们已事

先收悉公司提供的资料，并审阅了关于增补第七届董事会董事的相关

资料，基于独立判断，发表如下独立意见：

    一、经审阅两位董事李阳先生、陆麟育先生的个人履历、工作经

历等资料，我们认为李阳先生、陆麟育先生拥有较为丰富的在上市公

司任职的经验，熟悉资本市场及公司规范运作，将对公司目前状况起

到积极的作用，没有发现李阳先生、陆麟育先生存在《公司法》《公

司章程》相关条款中不符合担任公司董事的情形，或受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形。李阳先生、陆麟

育先生担任上市公司董事不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁

止性规定。

    二、本次增补董事程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相

关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    三、基于独立判断，在征得被提名人本人书面同意的基础上，我

们同意董事会增补李阳先生、陆麟育先生为第七届董事会董事，并提

交股东大会进行审议。
独立董事：
             张世田   王   斌        杨洪武




                           二零一五年六月十八日