证券代码：600234         证券简称：山水文化      编号：临 2015--065




            山西广和山水文化传播股份有限公司
                     关于董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到董事黄耀虎先生的书面辞职报告，因个人原因，黄耀虎先

生申请辞去公司董事职务。

     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄耀虎先生的辞职

报告送达董事会时生效。黄耀虎先生的辞职不会影响公司董事会正常

运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事会候选人，提交

股东大会进行审议。

     公司董事会对黄耀虎先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所

做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。




                       山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                二零一五年六月二十五日