山水文化:2015年第一次临时股东大会资料2015-06-27
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料
二零一五年七月六日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料目录
一、2015 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2
二、2015 年第一次临时股东大会议程…………………………….. …4
三、公司《关于增补第七届董事会董事的议案》………………………6
四、公司《关于增补第七届监事会监事的议案》………………………8
五、公司《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》………10
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2015 年第一次临时股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益,确保 2015 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利召开,根据《公司法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事
规则》等规定,特制定本次会议的议事规则:
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等的规定,认真做好本次股东大会的各项工作。
二、本次股东大会设秘书处,具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人,应在会议开始前半
小时到达会议地点,并办理会议登记手续:
1、法人股东:
由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的
营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;
由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人印章)或由其法定
代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东:
个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡(持股凭
证);
委托代理人出席会议的,代理人除出示委托人身份证原件及委托
人股票账户卡(持股凭证)外,还应出示本人身份证原件和授权委托
书原件。
四、本次股东大会会议出席人为2015年6月30日下午3:00收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股
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东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、大会准备宣布开始前,会议登记终止,并由会议主持人宣布
出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求发言时,须经会议主持人同意,方可发言。股东不
得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时,应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份
数,发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其
他情况,应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回
答结束后,即进行大会表决。
十一、股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表
决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时,应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辩认的
投票表决表或未投的投票表决表均视为“无效投票”或“弃权”。
十二、股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票
和监票;大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票。
十三、为尊重和维护其他股东的合法权益,保障大会的正常秩序,
会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会,
并出具法律见证意见书。
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2015 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2015 年 7 月 6 日下午 14:00 开始。
会议地点:太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店
会议召集人:公司董事会
会议主持人:董事长王欣先生
会议投票表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式,以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程:
1、参会人员签到,股东进行发言登记;
2、宣布会议开始;
3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况;
4、宣读议案,提请股东大会审议:
议案1、逐项审议公司《关于增补第七届董事会董事的议案》
(1)关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案
(2)关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案
议案 2、审议公司《关于增补第七届监事会监事的议案》
议案 3、审议公司《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的
议案》
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问;
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6、现场通过计票人、监票人;
7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决;
8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果;
9、律师宣读法律见证意见书;
10、宣读本次大会决议;
11、参加会议的董事在股东大会决议上签字,董事、监事在股东
大会会议记录上签字;
12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第
一次临时股东大会结束。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料 1
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关于增补第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数,根据《公司
法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,公司董
事会需提名董事候选人。经公司提名委员会提名,董事会认为李阳先
生、陆麟育先生具有较为丰富的在上市公司任职的经验,熟悉资本市
场和公司规范运作,现拟增补李阳先生、陆麟育先生为第七届董事会
董事,任期至本届董事会届满。
李阳先生、陆麟育先生均已承诺,其与上市公司其他持股 5%以
上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、
《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以
证券市场禁入处罚等情形。
该议案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。
现提请股东大会,请各位股东审议。
附:李阳先生、陆麟育先生简历
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
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附:
李阳先生,1971 年 8 月出生,汉族,中国国籍,大学学历。
历任深圳骏跃实业发展有限公司投资总监、DC Capital Management
Inc.总裁、珠海莲华慧通投资管理有限公司合伙人。现任 Brand Marvel
Worldwide Consumer Products Corporation(TSXV 代号:BMW,一家
于 TSX 创业交易所上市的加拿大公司)董事、国华集团控股有限公
司(香港交易所主板上市编号:0370)执行董事、董事局副主席。
陆麟育先生,1982 年 6 月出生,汉族,中国国籍,硕士学历。
2005 年 12 月至 2009 年 1 月,任上海鼎立科技发展(集团)股份
有限公司总经理助理;2010 年 8 月至 2013 年 9 月,任上海宽频
科技股份有限公司副董事长。现任江苏意源科技有限公司董事长、山
西广和山水文化传播股份有限公司总经理。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料 2
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关于增补第七届监事会监事的议案
各位股东:
根据《公司章程》的相关规定,公司监事会由 5 名监事组成,需
增补一名监事。现拟增补张阳女士为第七届监事会监事,任期至本届
监事会届满。
张阳女士已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形。
该议案已经公司第七届监事会第四次临时会议审议通过。
现提请股东大会,请各位股东审议。
附:张阳女士简历
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
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附:
张阳女士,1982 年 10 月出生,大专学历。2002 年至 2007 年,
在上海玉佛禅寺负责日常行政工作;2007 年至 2009 年,任上海尊品
生活广告有限公司销售主任;2010 年-2014 年,任上海宽频科技股份
有限公司行政经理、工会委员、职工监事。2014 年至今,任江苏意
源科技有限公司经理、监事。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料 3
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关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数,根据《公司
法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定以及前期
公司董事会的规划和安排,经公司提名委员会提名,董事会认为李丹
青先生具有较为丰富的在上市公司任职的经验,熟悉资本市场运作,
现拟增补李丹青先生为第七届董事会董事,任期至本届董事会届满。
李丹青先生已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
该议案已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。
现提请股东大会,请各位股东审议。
附:李丹青先生简历
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年六月
10
附:
李丹青先生,1982 年出生,汉族,中国国籍,民建会员,硕士,
美国注册管理会计师,获得全国企业法律顾问执业资格和董事会秘书
资格。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发(上海)
有限公司、沃尔沃(中国)投资有限公司任职。2010 年至 2015 年历
任上海宽频科技股份有限公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘
书。
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