山水文化：2015年第一次临时股东大会资料2015-06-27
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料
二零一五年七月六日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料目录
一、2015 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2
二、2015 年第一次临时股东大会议程…………………………….. …4
三、公司《关于增补第七届董事会董事的议案》………………………6
四、公司《关于增补第七届监事会监事的议案》………………………8
五、公司《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》………10
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2015 年第一次临时股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2015 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事
规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半
小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的
营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定
代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：
个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭
证）；
委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托
人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托
书原件。
四、本次股东大会会议出席人为2015年6月30日下午3:00收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股
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东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、大会准备宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布
出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不
得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份
数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其
他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回
答结束后，即进行大会表决。
十一、股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辩认的
投票表决表或未投的投票表决表均视为“无效投票”或“弃权”。
十二、股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票
和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票。
十三、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，
会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，
并出具法律见证意见书。
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2015 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2015 年 7 月 6 日下午 14:00 开始。
会议地点：太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王欣先生
会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程：
1、参会人员签到，股东进行发言登记；
2、宣布会议开始；
3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
4、宣读议案，提请股东大会审议：
议案1、逐项审议公司《关于增补第七届董事会董事的议案》
（1）关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案
（2）关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案
议案 2、审议公司《关于增补第七届监事会监事的议案》
议案 3、审议公司《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的
议案》
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
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6、现场通过计票人、监票人；
7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；
9、律师宣读法律见证意见书；
10、宣读本次大会决议；
11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东
大会会议记录上签字；
12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第
一次临时股东大会结束。
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关于增补第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司
法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董
事会需提名董事候选人。经公司提名委员会提名，董事会认为李阳先
生、陆麟育先生具有较为丰富的在上市公司任职的经验，熟悉资本市
场和公司规范运作，现拟增补李阳先生、陆麟育先生为第七届董事会
董事，任期至本届董事会届满。
李阳先生、陆麟育先生均已承诺，其与上市公司其他持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、
《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以
证券市场禁入处罚等情形。
该议案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
附：李阳先生、陆麟育先生简历
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
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附：
李阳先生，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，大学学历。
历任深圳骏跃实业发展有限公司投资总监、DC Capital Management
Inc.总裁、珠海莲华慧通投资管理有限公司合伙人。现任 Brand Marvel
Worldwide Consumer Products Corporation（TSXV 代号：BMW，一家
于 TSX 创业交易所上市的加拿大公司）董事、国华集团控股有限公
司（香港交易所主板上市编号：0370）执行董事、董事局副主席。
陆麟育先生，1982 年 6 月出生，汉族，中国国籍，硕士学历。
2005 年 12 月至 2009 年 1 月，任上海鼎立科技发展（集团）股份
有限公司总经理助理；2010 年 8 月至 2013 年 9 月，任上海宽频
科技股份有限公司副董事长。现任江苏意源科技有限公司董事长、山
西广和山水文化传播股份有限公司总经理。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料 2
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关于增补第七届监事会监事的议案
各位股东：
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由 5 名监事组成，需
增补一名监事。现拟增补张阳女士为第七届监事会监事，任期至本届
监事会届满。
张阳女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形。
该议案已经公司第七届监事会第四次临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
附：张阳女士简历
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
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附：
张阳女士，1982 年 10 月出生，大专学历。2002 年至 2007 年，
在上海玉佛禅寺负责日常行政工作；2007 年至 2009 年，任上海尊品
生活广告有限公司销售主任；2010 年-2014 年，任上海宽频科技股份
有限公司行政经理、工会委员、职工监事。2014 年至今，任江苏意
源科技有限公司经理、监事。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料 3
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关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司
法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定以及前期
公司董事会的规划和安排，经公司提名委员会提名，董事会认为李丹
青先生具有较为丰富的在上市公司任职的经验，熟悉资本市场运作，
现拟增补李丹青先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满。
李丹青先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
该议案已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
附：李丹青先生简历
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年六月
10
附：
李丹青先生，1982 年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，
美国注册管理会计师，获得全国企业法律顾问执业资格和董事会秘书
资格。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发（上海）
有限公司、沃尔沃（中国）投资有限公司任职。2010 年至 2015 年历
任上海宽频科技股份有限公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘
书。
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