山水文化:第七届董事会第七次会议决议公告2015-07-07
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--071
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第七次会议
通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于 2015 年
7 月 6 日以现场加通讯方式在太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店召
开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人:现场会议应到董事 6 人,实
到董事 6 人;独立董事张世田先生、独立董事王斌先生、独立董事杨
洪武先生因参加上海证券交易所独立董事资格培训,以通讯方式参加
会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李阳先生主持,
经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
一、审议通过公司《关于选举李阳先生为董事长的议案》
鉴于王欣先生申请辞去董事长职务,根据《公司章程》的有关规
定以及公司治理和经营需要,公司董事沟通后一致推举李阳先生为公
司第七届董事会董事长,任期至本届董事会届满。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的
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议案》
因公司第七届董事会各专门委员会人员未达到规定人数,根据公
司2014年年度股东大会选举产生新任董事的任职经历及专业性等情
况,董事会拟对各专门委员会成员进行调整,具体如下:
1、董事会战略发展委员会
主任委员 李阳
委员 陆麟育、王欣、张世田、王斌
2、董事会提名委员会
主任委员 王斌
委员 李阳、张世田、杨洪武、余保综
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员 张世田
委员 杨洪武、王斌、陆麟育、谭志珩
4、董事会审计委员会
主任委员 杨洪武
委员 王斌、李丹青
表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年七月七日
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