证券代码：600234        证券简称：山水文化       编号：临 2015--071




            山西广和山水文化传播股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第七次会议

通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2015 年

7 月 6 日以现场加通讯方式在太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店召

开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人：现场会议应到董事 6 人，实

到董事 6 人；独立董事张世田先生、独立董事王斌先生、独立董事杨

洪武先生因参加上海证券交易所独立董事资格培训，以通讯方式参加

会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李阳先生主持，

经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
     一、审议通过公司《关于选举李阳先生为董事长的议案》

     鉴于王欣先生申请辞去董事长职务，根据《公司章程》的有关规

定以及公司治理和经营需要，公司董事沟通后一致推举李阳先生为公

司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     二、审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的
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议案》

     因公司第七届董事会各专门委员会人员未达到规定人数，根据公

司2014年年度股东大会选举产生新任董事的任职经历及专业性等情

况，董事会拟对各专门委员会成员进行调整，具体如下：

     1、董事会战略发展委员会

         主任委员    李阳

              委员   陆麟育、王欣、张世田、王斌

     2、董事会提名委员会

         主任委员    王斌

              委员   李阳、张世田、杨洪武、余保综

     3、董事会薪酬与考核委员会

         主任委员    张世田

              委员   杨洪武、王斌、陆麟育、谭志珩

     4、董事会审计委员会

         主任委员    杨洪武

              委员   王斌、李丹青

     表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。



                            山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                         二零一五年七月七日


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