证券代码：600234          证券简称：山水文化        编号：临 2015--077




            山西广和山水文化传播股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



       山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第八次会议

通知已于2015年7月17日通过电话、传真、邮件等方式发出并确认已

收到，会议于2015年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实

到董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

       审议通过公司《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议

案》

     根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》等相关规定，经公司提名委员会提名，增补韩星星女士为第

七届董事会董事，任期至本届董事会届满（韩星星女士简历及承诺附

后）。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

       独立董事对本议案发表了独立意见。
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     特此公告。




                   山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                二零一五年七月三十日




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附：
       韩星星女士，1981 年 5 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。 2003

年 10 月至 2008 年 10 月任深圳市方鼎信息技术开发有限公司副总经

理；2009 年 1 月至 2012 年 8 月任深圳市鸿鹄创业投资有限公司投资

银行部总监；2012 年 9 月至 2014 年 7 月任深圳市康大生科贸易有限

公司副总裁；2014 年 8 月至今任前海鸿鹄泰瑞科技（深圳）有限公

司总经理。

       韩星星女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。




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