山水文化:第七届董事会第八次会议决议公告2015-07-30
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--077
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第八次会议
通知已于2015年7月17日通过电话、传真、邮件等方式发出并确认已
收到,会议于2015年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实
到董事8人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
审议通过公司《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议
案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定,经公司提名委员会提名,增补韩星星女士为第
七届董事会董事,任期至本届董事会届满(韩星星女士简历及承诺附
后)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
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特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年七月三十日
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附:
韩星星女士,1981 年 5 月出生,汉族,中国国籍,本科学历。 2003
年 10 月至 2008 年 10 月任深圳市方鼎信息技术开发有限公司副总经
理;2009 年 1 月至 2012 年 8 月任深圳市鸿鹄创业投资有限公司投资
银行部总监;2012 年 9 月至 2014 年 7 月任深圳市康大生科贸易有限
公司副总裁;2014 年 8 月至今任前海鸿鹄泰瑞科技(深圳)有限公
司总经理。
韩星星女士已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
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