山水文化:第七届监事会第六次会议决议公告2015-07-30
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--078
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届监事会第六次会议通知已于2015年7月24日通过电话、邮件等方式
发出并确认已收到,会议于2015年7月29日以通讯方式召开。会议应
到监事4人,实到监事4人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下决议:
审议通过公司《关于增补第七届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的相关规定,公司监事会由 5 名监事组成,需
增补一名监事。现公司监事会增补何永磊先生为第七届监事会监事,
任期至本届监事会届满(何永磊先生简历等相关资料附后)。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一五年七月三十日
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证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--078
附:
何永磊先生,1958 年 7 月出生,大专学历。1994 年 8 月至 1998
年 3 月任科信广告有限公司副总经理;1998 年 3 月至 2004 年 3 月任
北京名融房地产开发有限公司总经理;2004 年 3 月至 2007 年 10 月
任北京海华城投资有限公司总经理;2007 年 10 月至今任北京海实特
科技发展有限公司副董事长。
何永磊先生已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形。
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