证券代码：600234        证券简称：山水文化          编号：临 2015--078




            山西广和山水文化传播股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第六次会议通知已于2015年7月24日通过电话、邮件等方式

发出并确认已收到，会议于2015年7月29日以通讯方式召开。会议应

到监事4人，实到监事4人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

     审议通过公司《关于增补第七届监事会监事的议案》

     根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由 5 名监事组成，需

增补一名监事。现公司监事会增补何永磊先生为第七届监事会监事，

任期至本届监事会届满（何永磊先生简历等相关资料附后）。

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

     上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

     特此公告。



                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                    二零一五年七月三十日
                                1
证券代码：600234           证券简称：山水文化       编号：临 2015--078



附：

       何永磊先生，1958 年 7 月出生，大专学历。1994 年 8 月至 1998

年 3 月任科信广告有限公司副总经理；1998 年 3 月至 2004 年 3 月任

北京名融房地产开发有限公司总经理；2004 年 3 月至 2007 年 10 月

任北京海华城投资有限公司总经理；2007 年 10 月至今任北京海实特

科技发展有限公司副董事长。

       何永磊先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入

处罚等情形。




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