山西广和山水文化传播股份有限公司
  独立董事关于增补第七届董事会董事之独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西

广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们已事

先收悉公司提供的资料，并审阅了关于增补第七届董事会董事的相关

资料，基于独立判断，发表如下独立意见：

    一、经审阅董事候选人韩星星女士的个人履历、工作经历等资料，

我们认为韩星星女士担任公司董事符合公司后续发展需要，且没有发

现韩星星女士存在《公司法》《公司章程》相关条款中不符合担任公

司董事的情形，或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒等情形。我们认为韩星星女士担任公司董事符合《公司法》

《公司章程》《上市公司董事任选与行为指引》等有关规定。

    二、本次增补董事程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相

关规定，符合公司目前实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的

情况。

    三、基于独立判断，我们同意董事会增补韩星星女士为第七届董

事会董事，并提交股东大会进行审议。
独立董事：
             张世田   王   斌        杨洪武




                           二零一五年七月二十九日