山水文化:独立董事关于增补第七届董事会董事之独立意见2015-07-30
山西广和山水文化传播股份有限公司
独立董事关于增补第七届董事会董事之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,作为山西
广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事,我们已事
先收悉公司提供的资料,并审阅了关于增补第七届董事会董事的相关
资料,基于独立判断,发表如下独立意见:
一、经审阅董事候选人韩星星女士的个人履历、工作经历等资料,
我们认为韩星星女士担任公司董事符合公司后续发展需要,且没有发
现韩星星女士存在《公司法》《公司章程》相关条款中不符合担任公
司董事的情形,或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒等情形。我们认为韩星星女士担任公司董事符合《公司法》
《公司章程》《上市公司董事任选与行为指引》等有关规定。
二、本次增补董事程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定,符合公司目前实际情况,不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
三、基于独立判断,我们同意董事会增补韩星星女士为第七届董
事会董事,并提交股东大会进行审议。
独立董事:
张世田 王 斌 杨洪武
二零一五年七月二十九日