证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2015--092




           山西广和山水文化传播股份有限公司
                   关于聘任财务总监的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公

司”）第七届董事会第十一次临时会议通知已通过专人送达、电子邮

件等方式发出，并确认已收到，会议于2015年10月13日以通讯方式召

开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，表决通过

如下决议：

     审议通过公司《关于聘任唐敏女士为财务总监的议案》

     根据公司总经理提名，结合公司实际情况以及未来发展需要，公

司第七届董事会聘任唐敏女士为财务总监，任期至本届董事会届满。

     公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。

     附：唐敏女士简历


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证券代码：600234         证券简称：山水文化         编号：临 2015--092




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一五年十月十四日




附：

     唐敏女士，1980 年出生，汉族，中国国籍，硕士，注册会计师。

2003 年 12 月至 2010 年 8 月任华寅会计师事务所上海分所审计部项

目经理；2010 年 8 月至 2015 年 8 月历任上海宽频科技股份有限公司

财务负责人、副总经理。

     唐敏女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在

关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。




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