山水文化:关于聘任财务总监的公告2015-10-14
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--092
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“本公
司”)第七届董事会第十一次临时会议通知已通过专人送达、电子邮
件等方式发出,并确认已收到,会议于2015年10月13日以通讯方式召
开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,表决通过
如下决议:
审议通过公司《关于聘任唐敏女士为财务总监的议案》
根据公司总经理提名,结合公司实际情况以及未来发展需要,公
司第七届董事会聘任唐敏女士为财务总监,任期至本届董事会届满。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
附:唐敏女士简历
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证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--092
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年十月十四日
附:
唐敏女士,1980 年出生,汉族,中国国籍,硕士,注册会计师。
2003 年 12 月至 2010 年 8 月任华寅会计师事务所上海分所审计部项
目经理;2010 年 8 月至 2015 年 8 月历任上海宽频科技股份有限公司
财务负责人、副总经理。
唐敏女士已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
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