山西广和山水文化传播股份有限公司

       独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西

广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们已事

先收悉公司提供的资料，并审阅了关于聘任唐敏女士为公司财务总监

的相关资料，基本独立判断，发表如下独立意见：

    一、经审阅唐敏女士的个人履历等资料，我们认为其教育背景、

专业素养、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件。未发

现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规

范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    二、本次聘任高级管理人员程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    三、基于独立判断，我们同意董事会聘任唐敏女士为公司财务总

监。



独立董事：
                张世田          王   斌          杨洪武




                                             二零一五年十月