证券代码：600234          证券简称：山水文化       编号：临 2015--094




            山西广和山水文化传播股份有限公司
         关于非公开发行股票进展暨延期复牌公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       2015 年 10 月 9 日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下

简称“公司”“上市公司”）发布《非公开发行股票停牌公告》（临 2015

—090 号公告），并于 2015 年 10 月 15 日发布《非公开发行股票进展

公告》（临 2015—093 号公告）。

       一、本次非公开发行股票事项的进展情况

       公司本次非公开发行股票募集资金拟用于收购上海逸趣网络科

技有限公司 100%股权、天龙大厦整体改造项目以及偿还上市公司债

务。

       公司股票停牌期间，与标的公司达成了初步收购意向；与本次非

公开发行股份拟认购人达成认购意向；与建筑设计公司就天龙大厦整

体改造项目达成初步合作意向。

       目前，公司正组织中介机构对公司及标的公司开展尽职调查等相

关工作，同时正在积极推进标的资产的审计、评估等工作。
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     二、延期复牌的原因

     鉴于公司本次非公开发行股份募集资金涉及对拟收购的资产进

行审计、评估且工作量较大，公司预计无法按照原定计划在 2015 年

10 月 22 日复牌。因上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，

维护投资者利益，公司股票申请第一次延期复牌，并于本次股票继续

停牌之日（2015 年 10 月 22 日）起 5 个交易日内公告。

     三、继续停牌期间工作安排

     继续停牌期间，公司将加快上述事项的工作进程，并按照《上市

公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于

规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等有关

规定，积极履行信息披露义务。

     公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者

关注公司后续公告，注意投资风险。

     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                  二零一五年十月二十二日

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