山水文化:第七届董事会第十二次临时会议决议公告2015-10-29
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--097
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“上市
公司”“山水文化”)第七届董事会第十二次临时会议通知已通过专
人送达、传真、电话等方式发出,会议于2015年10月27日以通讯方式
召开。会议应到董事8人,实到8人。会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过
如下决议:
一、审议通过关于公司筹划非公开发行股份事项第二次延期复
牌的议案
公司正在筹划非公开发行股票事项,公司股票已于 2015 年 10 月
8 日起停牌并于 2015 年 10 月 22 日进行第一次延期复牌。公司本次
非公开发行股票募集资金拟用于购买资产、天龙大厦整体改造项目以
及偿还上市公司债务。
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鉴于本次非公开发行预案阶段仍涉及较大核查工作量及沟通协
调工作,公司预计无法于 2015 年 10 月 29 日前公告非公开发行方案,
公司拟申请公司股票第二次延期复牌不超过 20 日,公司股票自 2015
年 10 月 29 日至 11 月 17 日继续停牌。
如果各项工作完成,公司不排除提前披露非公开发行股份方案。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过关于公司筹划非公开发行股份事项第三次延期复牌
的议案
公司本次非公开发行股份募集资金涉及对拟收购的资产进行审
计、评估且工作量较大,经公司与各中介机构认真协商评估,公司可
能无法在 20 日内完成本次非公开发行相关的审计、评估及与天龙大
厦整体改造方案设计等其他相关工作,故公司预计无法按照原定计划
在 2015 年 11 月 17 日复牌。公司拟申请公司股票第三次延期复牌,
并将最晚于 2015 年 11 月 30 日复牌。
公司将加强与各方的沟通协调,尽早确定本次非公开发行股票的
方案,披露非公开发行股份预案。
如果各项工作完成,公司不排除提前披露非公开发行股份方案。
如果公司在股东大会召开前披露非公开发行方案,公司将根据相关规
定取消股东大会。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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上述事项尚需提交公司股东大会表决通过。
三、审议通过公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2015 年 11 月 16 日采用现场投票和网络投票表决相
结合的方式召开 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年十月二十九日
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