山水文化:关于调整非公开发行股票发行价格的提示性公告2015-11-11
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--118
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2015 年 11 月 1 日,山西广和山水文化传播股份有限公司(以下
简称“公司”、“上市公司”)第七届董事会第十四次临时会议审议通
过了《公司非公开发行 A 股股票预案》:公司拟以 9.78 元/股价格向
深圳市新鸿鹄科技有限公司(以下简称“新鸿鹄科技”)发行不超过
4,907.9754 万股股票,募集资金总额不超过人民币 4.8 亿元,募集
资金扣除发行费用后全部用于天龙大厦改造项目、偿还上市公司债务
(详见公司 2015 年 11 月 3 日披露的相关公告)。
由于近期审核政策的变化与调整,公司将根据最新的政策要求,
拟调整本次非公开发行股票的发行价格。公司将申请于 2015 年 11 月
11 日起复牌交易至少 20 个交易日后,再次召开董事会审议修订后的
非公开发行方案,并以该董事会决议公告日作为定价基准日,以该基
准日前 20 个交易日交易均价的 90%作为发行价格。
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证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--118
目前,公司已与本次非公开发行股票的拟认购方新鸿鹄科技就上
述非公开发行的价格调整方案协商一致,并拟于近日签署补充协议并
履行相关决策程序。
公司本次非公开发行价格调整后的非公开发行方案是否能够通
过公司股东大会的审议以及中国证监会的核准,均存在重大不确定
性,敬请投资者注意风险。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时
报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年十一月十一日
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