山水文化:关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告2015-11-11
证券代码:600234 证券简称:山水文化 公告编号:2015-117
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期:2015 年 11 月 16 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600234 山水文化 2015/11/9
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 《关于公司筹划非公开发行股份事项第三次延期复牌的议案》
2、 取消议案原因
2015 年 10 月 29 日,公司发布《关于非公开发行股票进展暨第二次延期复牌
公告》,主要内容是,公司原计划本次非公开发行股票募集资金拟用于收购上海
逸趣网络科技有限公司 100%股权、天龙大厦整体改造项目以及偿还上市公司债
务。根据非公开发行股份项目的实际进展情况,公司预计在第二次延期复牌的 20
天期间(自 2015 年 10 月 29 日至 2015 年 11 月 17 日)无法披露非公开发行方案
并复牌,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及
相关事项的通知》的规定,拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌,即公司股
票最晚于 2015 年 11 月 30 日复牌;并提请公司于 2015 年 11 月 16 日召开公司
2015 年度第二次临时股东大会审议。
2015 年 11 月 3 日公司已披露《非公开发行 A 股股票预案》,无需进行第三
次延期。
三、 除了上述取消议案外,于 2015 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 11 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 11 月 16 日
至 2015 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》 √
2 《关于增补何永磊先生为第七届监事会监事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》已经公司于 2015 年 7
月 29 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过;《关于增补何永磊先生为
第七届监事会监事的议案》已经公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第七届监事
会第六次会议审议通过。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日
报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。