证券代码：600234       证券简称：山水文化   公告编号：2015-117


            山西广和山水文化传播股份有限公司
    关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2015 年 11 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股            600234       山水文化           2015/11/9

二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号              议案名称

1                 《关于公司筹划非公开发行股份事项第三次延期复牌的议案》



2、 取消议案原因

    2015 年 10 月 29 日，公司发布《关于非公开发行股票进展暨第二次延期复牌

公告》，主要内容是，公司原计划本次非公开发行股票募集资金拟用于收购上海

逸趣网络科技有限公司 100%股权、天龙大厦整体改造项目以及偿还上市公司债
务。根据非公开发行股份项目的实际进展情况，公司预计在第二次延期复牌的 20

天期间（自 2015 年 10 月 29 日至 2015 年 11 月 17 日）无法披露非公开发行方案

并复牌，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及

相关事项的通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，即公司股

票最晚于 2015 年 11 月 30 日复牌；并提请公司于 2015 年 11 月 16 日召开公司

2015 年度第二次临时股东大会审议。

    2015 年 11 月 3 日公司已披露《非公开发行 A 股股票预案》,无需进行第三

次延期。

三、   除了上述取消议案外，于 2015 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事

   项不变。

四、   取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 11 月 16 日 14 点 00 分

   召开地点：山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 16 日

                       至 2015 年 11 月 16 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1          《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》             √
2          《关于增补何永磊先生为第七届监事会监事的议案》             √




1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》已经公司于 2015 年 7

     月 29 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过；《关于增补何永磊先生为

     第七届监事会监事的议案》已经公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第七届监事

     会第六次会议审议通过。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。




                                  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                                            2015 年 11 月 11 日




      报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。