山水文化:第七届董事会第十六次临时会议决议公告2015-12-31
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--139
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十六次临
时会议通知已通过电话、传真、邮件等方式发出并确认已收到,会议
于2015年12月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9
人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
一、审议通过公司《关于核销长期挂账应付款项的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
发布的公告(临2015—141号)。
表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。
独立董事对上述议案发表如下独立意见:根据公司财务部门提供
的 2015 年无需支付的应付账款及其他应付款明细以及法律意见书等
资料,我们认为:公司本次核销长期挂账应付款项事项符合《企业会
计准则》和公司会计政策的规定,能真实反映公司的财务状况和经营
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成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存
在损害公司及股东利益的情形;我们同意核销长期挂账应付款项。
二、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
独立董事对上述议案发表如下独立意见:董事会薪酬与考核委员
会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定,对财务部门
提供的 2015 年高级管理人员薪酬发放情况进行审核,认为 2015 年高
级管理人员薪酬发放情况符合公司实际情况;符合公司薪酬管理制
度;不存在损害公司和中小股东合法利益的情形;我们同意公司关于
高级管理人员薪酬的议案。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十一日
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