证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2015--139




            山西广和山水文化传播股份有限公司
        第七届董事会第十六次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十六次临

时会议通知已通过电话、传真、邮件等方式发出并确认已收到，会议

于2015年12月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9

人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于核销长期挂账应付款项的议案》

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

发布的公告（临2015—141号）。

     表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

     独立董事对上述议案发表如下独立意见：根据公司财务部门提供

的 2015 年无需支付的应付账款及其他应付款明细以及法律意见书等

资料，我们认为：公司本次核销长期挂账应付款项事项符合《企业会

计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营

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成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存

在损害公司及股东利益的情形；我们同意核销长期挂账应付款项。



     二、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬的议案》

     表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

     独立董事对上述议案发表如下独立意见：董事会薪酬与考核委员

会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，对财务部门

提供的 2015 年高级管理人员薪酬发放情况进行审核，认为 2015 年高

级管理人员薪酬发放情况符合公司实际情况；符合公司薪酬管理制

度；不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；我们同意公司关于

高级管理人员薪酬的议案。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                二零一五年十二月三十一日




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