证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2016--032




            山西广和山水文化传播股份有限公司
        第七届董事会第十八次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十八次临

时会议通知已通过电话、邮件等方式发出并确认已收到，会议于2016

年3月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议

的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与

会董事认真审议，表决通过如下决议：

     审议通过公司《关于委托全资子公司天龙恒顺贸易有限公司对天

龙大厦进行出租管理的议案》

     本公司房产（天龙大厦）以出租为主，目前公司与太原新天龙经

营管理有限公司的房屋租赁合同已到期。公司对后续房屋的各种租赁

合作方式进行了评估，经过反复讨论和论证后认为：公司的全资子公

司天龙恒顺贸易有限公司（以下简称“天龙恒顺”）目前无实质性业

务，为调整其业务结构，同时达到减少房屋租赁过程中的中间环节，

提高租金收入的目的，公司拟委托全资子公司天龙恒顺对天龙大厦进

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行出租管理。此事项公司董事会授权经营管理层与全资子公司天龙恒

顺进行后续天龙大厦出租管理的相关事宜。

     表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

     特此公告。




                     山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                   二零一六年三月十九日




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