山水文化:第七届董事会第十八次临时会议决议公告2016-03-19
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2016--032
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十八次临
时会议通知已通过电话、邮件等方式发出并确认已收到,会议于2016
年3月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议,表决通过如下决议:
审议通过公司《关于委托全资子公司天龙恒顺贸易有限公司对天
龙大厦进行出租管理的议案》
本公司房产(天龙大厦)以出租为主,目前公司与太原新天龙经
营管理有限公司的房屋租赁合同已到期。公司对后续房屋的各种租赁
合作方式进行了评估,经过反复讨论和论证后认为:公司的全资子公
司天龙恒顺贸易有限公司(以下简称“天龙恒顺”)目前无实质性业
务,为调整其业务结构,同时达到减少房屋租赁过程中的中间环节,
提高租金收入的目的,公司拟委托全资子公司天龙恒顺对天龙大厦进
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行出租管理。此事项公司董事会授权经营管理层与全资子公司天龙恒
顺进行后续天龙大厦出租管理的相关事宜。
表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年三月十九日
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