证券代码：600234          证券简称：山水文化        编号：临 2016--047




            山西广和山水文化传播股份有限公司
        第七届董事会第二十次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）第七届董事会第二十次临时会议通知已通过邮件等方式发出

并确认已收到，会议于2016年6月6日以通讯方式召开。会议应到董事

7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
     一、审议通过公司《关于增补刘国强先生为第七届董事会董事

的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提名委员

会推荐，公司董事会提名，拟增补刘国强先生为第七届董事会董事，

任期至本届董事会届满。（刘国强先生简历及承诺等资料附后）

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     本事项尚需提交股东大会审议。


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     二、审议通过公司《关于增补陈健生先生为第七届董事会董事

的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提

名委员会推荐，公司董事会提名，拟增补陈健生先生为第七届董事会

董事，任期至本届董事会届满。（陈健生先生简历及承诺等资料附后）

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     本事项尚需提交股东大会审议。



     三、审议通过公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》

     公司将于 2016 年 6 月 28 日以现场投票与网络投票相结合方式召

开 2015 年年度股东大会。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                       山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一六年六月七日




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附：

     刘国强先生，生于 1947 年 12 月，广东潮阳人，中国籍。刘先生

于 1974 年毕业于香港大学，取得社会科学学士学位，主修经济、工

商管理、财务及会计学。刘先生于 2006 年毕业于中国人民大学法学

院，取得法学硕士学位。自 2005 年起，曾任职于深圳雅尔德律师事

务所营运总监。

     刘国强先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。



     陈健生先生，生于 1951 年 11 月，中国籍，为陈健生律师行（律

师及公证人）之独资经营者，亦为香港政府《建筑物条例》上诉审裁

小组主席及香港律师纪律审裁团委员。陈先生现时担任多间香港及海

外上市公司之独立非执行董事，即于联交所上市之中国泰丰床品控股

有限公司（股份代号：873）、中国贵金属资源控股有限公司（股份代

号：1194）、天津泰达生物医学工程股份有限公司（股份代号：8189）、

天合化工集团有限公司（股份代号：1619）及中国富强金融集团有限

公司（股份代号：290），以及于新加坡证券交易所上市之力王集团控

股有限公司（股份代号：L34）。陈先生亦担任多间香港及海外上市公

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司之非执行董事，即于联交所创业板上市之康佰控股有限公司（股份

代号：8190）及于新加坡证券交易所上市之泛港地产集团有限公司（股

份代号：P36）。

     于过去五年，陈先生亦曾经担任多间香港及海外上市公司之董事

职务，即于香港联交所上市之联太工业有限公司（股份代号：176）、

太平洋实业控股有限公司（股份代号：767）及美亚控股有限公司（股

份代号：1116）担任非执行董事；于香港联交所上市之明基控股有限

公司（股份代号：8239）担任独立非执行董事；于香港联交所上市之

中大国际控股有限公司（股份代号：0909）担任替任董事；及于新加

坡交易所上市之大众食品控股有限公司（股份代号：P05）担任独立

非执行董事。

     陈健生先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。




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