山西广和山水文化传播股份有限公司 独立董事关于增补第七届董事会独立董事之事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司独立董事制度》的有关规定,我们作为山西广和山水文化传播股份 有限公司独立董事,对公司《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独 立董事的议案》、《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议 案》、《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》进行了 认真的事前核查。 根据蔡朝晖先生、彭娟女士以及王丽珠女士提供的相关资料,我 们认为,增补蔡朝晖先生、彭娟女士以及王丽珠女士为公司第七届董 事会独立董事,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司 目前实际情况,没有发现存在损害中小股东利益的情形。 该事项已经董事会提名委员会通过,我们同意将上述议案提交公 司董事会进行审议。 独立董事: 张世田 王 斌 杨洪武 山西广和山水文化传播股份有限公司 二零一六年七月