证券代码：600234        证券简称：*ST 山水      编号：临 2016--059




            山西广和山水文化传播股份有限公司
      第七届董事会第二十一次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。




     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）第七届董事会第二十一次临时会议通知已通过邮件等方式发

出并确认已收到，会议于2016年7月5日以通讯方式召开。会议应到董

事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

     根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提

名委员会推荐，公司董事会提名，拟增补蔡朝晖先生、彭娟女士和王

丽珠女士为第七届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（蔡朝晖

先生、彭娟女士和王丽珠女士的简历及承诺等资料附后）。经与会董

事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立

                                1
证券代码：600234         证券简称：*ST 山水       编号：临 2016--059



董事的议案》

     蔡朝晖先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及

相关规定取得独立董事资格证书。蔡朝晖先生承诺将参加最近一次独

立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     本事项尚需提交股东大会审议。

     二、审议通过公司《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董

事的议案》

     彭娟女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关

规定取得独立董事资格证书，并具有会计学专业副教授资格。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     本事项尚需提交股东大会审议。

     三、审议通过公司《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立

董事的议案》

     王丽珠女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相

关规定取得独立董事资格证书。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     本事项尚需提交股东大会审议。

     四、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

     公司将于 2016 年 7 月 22 日以现场投票与网络投票相结合方式召

                                 2
证券代码：600234        证券简称：*ST 山水          编号：临 2016--059



开 2016 年第一次临时股东大会。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一六年七月六日




                                 3
证券代码：600234        证券简称：*ST 山水       编号：临 2016--059



附：

     蔡朝晖先生，1969 年 2 月出生，中国香港，美国肯萨斯威奇塔

州立大学商业管理学士，美国依利诺大学理学硕士，香港城市大学工

商管理博士学位，曾任东方银座控股有限公司（香港上市公司）行政

总裁及执行董事、天行国际（控股）有限公司（香港上市公司）执行

董事、华脉无线通信有限公司（香港上市公司）副主席及执行董事、

寰亚传媒集团有限公司（香港上市公司）执行董事，现任香港联合金

融集团主席、香港泰加保险有限公司董事、大庆乳业控股有限公司主

席及执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立董事。

     蔡朝晖先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。



     彭娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964 年 12 月出

生，上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通

大学管理学博士，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，研

究方向营销审计、公司治理、战略财务管理，中国市场营销资格认证

培训的授课专家、上海交通财会协会会员、上市公司审计委员会召集

人、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目 1 项，参加国家级项目
                                4
证券代码：600234         证券简称：*ST 山水       编号：临 2016--059



3 项、上海市政府课题研究 5 项。出版个人专著 2 部，主编教材 4 部，

副主编教材 3 部。在国内外有影响的学术刊物发表论文共 28 篇。

     彭娟女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在

关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。



     王丽珠女士，生于 1963 年 4 月，1984 年 7 月毕业于吉林大学经

济系世界经济专业本科，1984 年 7 月至 1987 年 8 月工作于太原市政

府经济研究中心，1987 年 9 月至 1990 年 6 月于吉林大学研究生院攻

读硕士研究生学位，1990 年 7 月至今在山西财经大学任教。金融学

教授，硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论

文及著作数十篇，主持国家级、省部级及横向课题二十余项。现任山

西美锦能源股份有限公司和振兴生化股份有限公司独立董事。

     王丽珠女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。


                                 5