*ST山水：2016年第一次临时股东大会资料2016-07-16
山西广和山水文化传播股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料
二零一六年七月二十二日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料目录
一、2016 年第一次临时股东大会议事规则2
二、2016 年第一次临时股东大会议程5
三、公司《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》7
四、公司《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》8
五、公司《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》9
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2016 年第一次临时股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2016 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司
法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东
大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始
前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的
营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定
代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：
个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭
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证）；
委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托
人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托
书原件。
四、本次股东大会会议出席人为2016年7月18日下午3:00收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、现场股东大会准备宣布开始前，会议登记终止，并由会议主
持人宣布出席现场会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份
总数。
六、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不
得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份
数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其
他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回
答结束后，即进行大会表决。
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十一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行
表决的，均以第一次表决为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。
股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为“无效
投票”或“弃权”。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证
券交易所交易系统行使表决权。
十二、现场股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加
计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票。
十三、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，
现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，
并出具法律见证意见书。
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2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016 年 7 月 22 日 14:30 开始。
会议地点：太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长李阳先生
会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程：
1、参会人员签到，股东进行发言登记；
2、宣布会议开始；
3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
4、宣读议案，提请股东大会审议：
议案 1、审议公司《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董
事的议案》
议案 2、审议公司《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事
的议案》
议案 3、审议公司《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董
事的议案》
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
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6、现场通过计票人、监票人；
7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；
9、律师宣读法律见证意见书；
10、宣读本次大会决议；
11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事
会秘书在股东大会会议记录上签字；
12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会结束。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 1
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提名委员
会推荐，公司董事会提名，拟增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董
事，任期至本届董事会届满（蔡朝晖先生简历及承诺附后）。
该议案已经公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年七月
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 2
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提名委员
会推荐，公司董事会提名，拟增补彭娟女士为第七届董事会独立董事，
任期至本届董事会届满（彭娟女士简历及承诺附后）。
该议案已经公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 3
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提名委员
会推荐，公司董事会提名，拟增补王丽珠女士为第七届董事会独立董
事，任期至本届董事会届满（王丽珠女士简历及承诺附后）。
该议案已经公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年七月
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附：
蔡朝晖先生，1969 年 2 月出生，中国香港，美国肯萨斯威奇塔
州立大学商业管理学士，美国依利诺大学理学硕士，香港城市大学工
商管理博士学位，曾任东方银座控股有限公司（香港上市公司）行政
总裁及执行董事、天行国际（控股）有限公司（香港上市公司）执行
董事、华脉无线通信有限公司（香港上市公司）副主席及执行董事、
寰亚传媒集团有限公司（香港上市公司）执行董事，现任香港联合金
融集团主席、香港泰加保险有限公司董事、大庆乳业控股有限公司主
席及执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立董事。
蔡朝晖先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
彭娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964 年 12 月出
生，上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通
大学管理学博士，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，研
究方向营销审计、公司治理、战略财务管理，中国市场营销资格认证
培训的授课专家、上海交通财会协会会员、上市公司审计委员会召集
人、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目 1 项，参加国家级项目
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3 项、上海市政府课题研究 5 项。出版个人专著 2 部，主编教材 4 部，
副主编教材 3 部。在国内外有影响的学术刊物发表论文共 28 篇。
彭娟女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
王丽珠女士，生于 1963 年 4 月，1984 年 7 月毕业于吉林大学经
济系世界经济专业本科，1984 年 7 月至 1987 年 8 月工作于太原市政
府经济研究中心，1987 年 9 月至 1990 年 6 月于吉林大学研究生院攻
读硕士研究生学位，1990 年 7 月至今在山西财经大学任教。金融学
教授，硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论
文及著作数十篇，主持国家级、省部级及横向课题二十余项。现任山
西美锦能源股份有限公司和振兴生化股份有限公司独立董事。
王丽珠女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
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