证券代码：600234           证券简称：*ST 山水     编号：临 2016--069




            山西广和山水文化传播股份有限公司
        第七届董事会第二十二次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



       山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）第七届董事会第二十二次临时会议通知已通过邮件等方式发

出并确认已收到，会议于2016年8月5日以通讯方式召开。会议应到董

事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

       审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议

案》

       因公司部分董事辞职，公司第七届董事会各专门委员会人员未达

到规定人数，根据公司2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东

大会选举产生新任董事和独立董事的任职经历及专业性等情况，董事

会各专门委员会成员调整如下：

     1、董事会战略发展委员会成员为（五名）：

          主任委员 李阳

          委       员 陆麟育、刘国强、王丽珠、蔡朝晖

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     2、董事会提名委员会成员为（五名）：

          主任委员 王丽珠

          委       员 蔡朝晖、彭娟、刘国强、陈健生

     3、董事会薪酬与考核委员会成员为（五名）：

          主任委员 王丽珠

          委       员 彭娟、蔡朝晖、陆麟育、陈健生

     4、董事会审计委员会成员为（三名）：

          主任委员      彭娟

          委       员   蔡朝晖、李丹青

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。




                         山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                           二零一六年八月六日




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