*ST山水:独立董事关于第七届董事会外部董事津贴相关事项之独立意见2016-08-13
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于第七届董事会外部董事津贴相关事项之独立意见
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第七届董事会第十一次会议,审议并通过了公司《关于第七届董事会
外部董事津贴的议案》以及《关于在深圳投资设立全资子公司的议
案》。上述议案,我们已于会前收悉公司提供的相关材料。
作为公司第七届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规
定,我们在认真查阅相关资料,并听取公司相关人员的情况说明后,
基于独立、客观、公正的判断立场,对第七届董事会外部董事津贴事
项发表如下独立意见:
经董事会薪酬与考核委员会对第七届董事会外部董事的津贴进
行审议并向董事会提议,董事会根据有关规定对相关事项进行审议,
我们认为:
一、对第七届董事会外部董事发放津贴,有利于进一步完善公司
治理,更好地保障公司外部董事履行职责;
二、本次审议发放第七届董事会外部董事津贴的程序规范,符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定;
三、本次董事会确定的第七届董事会外部董事津贴的发放形式与
标准,符合公司目前实际情况及公司薪酬管理制度;不存在损害公司
和中小股东合法利益的情形。
四、我们同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事:
王丽珠 彭 娟 蔡朝晖
二零一六年八月