山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
              关于聘任公司 2016 年审计机构及
       聘任公司高级管理人员等事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司独立董事，对公司《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》以及《关于聘任王怀忠先生

为公司副总经理的议案》进行了认真的事前核查。

    通过与相关人员进行问询沟通和了解，并查阅公司提供的相关资

料，我们认为，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年审计机构，聘任王怀忠先生为公司副总经理符合公司未来发展需

要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。

    我们同意将上述议案提交公司董事会审议。



独立董事：

                   王丽珠                 彭 娟




                                                二零一六年九月