证券代码：600234        证券简称：*ST 山水      编号：临 2016--078




            山西广和山水文化传播股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）第七届董事会第十三次会议通知已通过邮件等方式发出并确

认已收到，会议于2016年9月19日以通讯方式召开。会议应到董事8

人，实到董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2016年审计机构的议案》

     因公司尚未确定 2016 年度财务报表和内控审计机构，2016 年 9

月，经董事会审计委员会提议，根据公司发展需要，公司董事会拟聘

任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审

计和内控审计机构。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     独立董事对该议案发表了独立意见。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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       二、审议通过公司《关于聘任王怀忠先生为公司副总经理的议

案》

     根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司第七届董事会

拟聘任王怀忠先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（王怀忠

先生简历附后）。

     独立董事对该议案发表了独立意见。

       表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



       三、审议通过公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的议

案》

     公司将于 2016 年 10 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方

式召开 2016 年第二次临时股东大会。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。




                       山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一六年九月二十日




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附：

       王怀忠先生，汉族，生于 1964 年 12 月 26 日。吉林农安县人，

研究生，中共党员，高级工程师，具有企业法律顾问和上市公司董事

会秘书执业资格。

     1986 年 7 月毕业于北京化工学院应用化学系腐蚀与防护专业。

     1986 年 7 月—2001.12 月，先后任铁道部长春客车厂工程师、厂

办副主任、企业管理处处长兼股份制改造办公室主任。

     2002 年 1 月—2009 年 8 月，任中国北方机车车辆工业集团公司

综合管理部部长、企业管理部部长兼法律事务部主任。

     2009 年 9 月—2014 年 4 月，任中国铁路物资总公司投资管理部

部长、中国铁路物资股份有限公司董事会秘书兼投资管理部部长。

     2014 年 5 月—2016 年 3 月，任中国铁路物资股份公司董事会秘

书、新闻发言人。分管公司法律工作以及规范董事会建设等工作。

     王怀忠先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。




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