*ST山水:独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项之独立意见2016-09-20
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十三次会议相关事项之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,作为山西
广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事,我们已事
先收悉公司提供的资料,并审阅了《关于聘任立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》《关于聘任王怀忠先生
为公司副总经理的议案》的相关资料,基于独立判断,发表如下独立
意见:
一、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年审计机构的事项
(一)通过审阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资料,
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是中国较早建立的和最有影响的
会计师事务所之一,现处于行业领先地位。我们认为其具有监管部门
要求的从业资格,能够满足公司财务报表审计和内控审计的需求。
(二)本次聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在
损害公司及其他股东利益的情况。
(三)希望立信会计师事务所(特殊普通合伙)能根据中国注册
会计师审计准则的要求,遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司
财务报表和内部控制发表审计意见,完成公司 2016 年财务和内控审
计工作。
(四)基于独立判断,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2016 年财务报表审计和内控审计机构。
二、关于聘任公司副总经理的事项
(一)经审阅王怀忠先生的个人履历等资料,我们认为其教育背
景、专业素养、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件。
未发现《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关
规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
(二)本次聘任高级管理人员程序规范,符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
(三)基于独立判断,我们同意董事会聘任王怀忠先生为公司副
总经理。
独立董事:
王丽珠 彭 娟
二零一六年九月十九日