山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第十四次会议相关事项之事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为山西广和山水文化传

播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会独立

董事，对公司《关于同意公司向股东借款的议案》、《关于增补庄礼伟

先生为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补游念东先生为第七

届董事会董事的议案》以及《关于增补王怀忠先生为第七届董事会董

事的议案》等进行了认真的事前核查。

    通过认真查阅公司及相关方提供的资料，我们认为：

    1、关于公司向股东借款构成关联交易的事项，符合相关规定，

有利于解决公司经营问题及后续发展，没有发现存在损害中小股东利

益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会进行审议。

    2、关于增补庄礼伟先生为公司第七届董事会独立董事，增补游

念东先生、王怀忠先生为公司第七届董事会董事的相关事项，符合《公

司法》、《公司章程》等相关规定，没有发现存在损害公司及其他股东

利益的情况。上述事项已经公司董事会提名委员会通过，我们同意将

上述议案提交公司董事会进行审议。


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独立董事：

             王丽珠       彭    娟




                               二零一六年十月




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