*ST山水:第七届监事会第十二次会议决议公告2016-11-15
证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2016--094
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第十二次会
议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2016 年 11 月
14 日以现场方式在深圳市兴业银行大厦会议室召开。会议应到监事 4
人,实到监事 2 人。监事何永磊先生委托监事宋东亮先生代为出席会
议并行使表决权,监事张阳女士委托监事韩文玲女士代为出席会议并
行使表决权。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事韩
文玲女士主持,经与会监事认真审议,表决通过如下决议:
审议通过公司《关于公司拟处置三晋大厦债权的议案》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一六年十一月十五日