证券代码：600234        证券简称：*ST 山水       编号：临 2016--094




            山西广和山水文化传播股份有限公司
            第七届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第十二次会

议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 11 月

14 日以现场方式在深圳市兴业银行大厦会议室召开。会议应到监事 4

人，实到监事 2 人。监事何永磊先生委托监事宋东亮先生代为出席会

议并行使表决权，监事张阳女士委托监事韩文玲女士代为出席会议并

行使表决权。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事韩

文玲女士主持，经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

     审议通过公司《关于公司拟处置三晋大厦债权的议案》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                 二零一六年十一月十五日