证券代码：600234        证券简称：*ST 山水      编号：临 2017--005




            山西广和山水文化传播股份有限公司
      第七届董事会第二十五次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）第七届董事会第二十五次临时会议通知已通过邮件等方式发

出并确认已收到，会议于2017年1月24日以通讯方式召开。会议应到

董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于拟协议转让公司持有的太原市三晋大厦

有限公司40.08%的股权的议案》

     太原市三晋大厦有限公司（以下简称“三晋大厦”）为公司的参

股公司，公司持有其40.08%的股权。

     现公司拟将所持有的三晋大厦40.08%的股权转让给太原市仙居

园发展有限公司（以下简称“仙居园”），并授权管理层办理与相关方

签署《股权转让协议》等事项。

     本次转让三晋大厦股权的《股权转让协议》内容及相关事项详见

公司同日发布的临2017—006号公告。
                                1
证券代码：600234          证券简称：*ST 山水          编号：临 2017--005



     独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

     本议案尚需提交股东大会进行审议。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



     二、审议通过公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》

       公司拟定于2017年2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式

召开2017年第一次临时股东大会，审议相关事项。

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       特此公告。




                       山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                      二零一七年一月二十五日




                                  2