*ST山水:第七届董事会第二十五次临时会议决议公告2017-01-25
证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2017--005
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“上市
公司”)第七届董事会第二十五次临时会议通知已通过邮件等方式发
出并确认已收到,会议于2017年1月24日以通讯方式召开。会议应到
董事9人,实到董事9人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
一、审议通过公司《关于拟协议转让公司持有的太原市三晋大厦
有限公司40.08%的股权的议案》
太原市三晋大厦有限公司(以下简称“三晋大厦”)为公司的参
股公司,公司持有其40.08%的股权。
现公司拟将所持有的三晋大厦40.08%的股权转让给太原市仙居
园发展有限公司(以下简称“仙居园”),并授权管理层办理与相关方
签署《股权转让协议》等事项。
本次转让三晋大厦股权的《股权转让协议》内容及相关事项详见
公司同日发布的临2017—006号公告。
1
证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2017--005
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟定于2017年2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开2017年第一次临时股东大会,审议相关事项。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年一月二十五日
2