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            山西广和山水文化传播股份有限公司
            第七届监事会第十三次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 3 月 16 日在深圳皇庭 V 酒店会议室以现场方式召开了公司第七届

监事会第十三次会议，会议应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事韩文

玲女士委托监事宋东亮先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会

秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：

     一、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》，并对

董事会编制的 2016 年年度报告发表了审核意见：

      1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

      2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实准确地反映出
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公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

      3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度财

务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观地反映了公司

的实际情况。

      4、在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告及摘要编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

      经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年

 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 14,269,737.47 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润

 -461,689,023.20 元，年末未分配利润为-447,419,285.73 元。

     2016 年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司拟

不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     五、审议通过公司《2016 年度内部控制评价报告》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

     六、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

     七、审议通过公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

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     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

     八、审议通过公司《关于授权管理层处置公司持有北京俊人影业

有限公司 45%股权的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

     九、审议通过公司《董事会对会计师事务所出具带强调事项段无

保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告

出 具 了 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 审 计 报 告 信 会 师 报 字 [2017] 第

ZA10796号，经公司监事会认真审阅，认为该审计报告客观、公允地

反映了公司2016年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事

务所带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项出具了专项说明，

该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计

报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会成员

一致同意董事会出具的专项说明。

     公司监事会认为，公司董事会和管理层为改善公司的持续经营能

力问题拟采取的各项积极措施切实可行，公司监事会将持续关注董事

会和管理层相关工作的推进情况，维护公司及全体股东的合法权益。

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     以上议案中第一、二、三、四、六项议案尚需提交股东大会审议。

     特此公告。


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                   山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                 二零一七年三月十八日




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