证券代码：600234         证券简称：*ST 山水        编号：临 2017--016




            山西广和山水文化传播股份有限公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十七次会

议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年3月16

日以现场方式在深圳皇庭V酒店会议室召开。会议应到董事9人，实

到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长

游念东先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司2017年3月18日在上海证券交易所网站披露的

《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

     二、审议通过公司《2016 年度独立董事述职报告》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露

的《2016 年度独立董事述职报告》。


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     三、审议通过公司《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露

的《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

     四、审议通过公司《2016 年年度报告及其摘要的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露

的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

     五、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露

的《2016 年度财务决算报告》。

     。六、审议通过公司《2016 年度利润分配预案》

      经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年

 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 14,269,737.47 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润

 -461,689,023.20 元，年末未分配利润为-447,419,285.73 元。

     2016年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司拟不

进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     七、审议通过公司《2016 年度内部控制评价报告》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

        具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披

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露的《2016 年度内部控制评价报告》。

     八、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露

的临 2017—019 号公告。

     九、审议通过公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露

的临 2017—018 号公告。

     十、审议通过公司《关于授权管理层处置公司持有北京俊人影业

有限公司 45%股权的议案》
    北京俊人影业有限公司（以下简称“俊人影业”）于 2014 年 11

月 20 日经工商部门核准取得营业执照，注册资本 5000 万元。本公司

持有其 45%的股权，其不在公司合并报表范围内。

     设立俊人影业后，各股东注册资金均未到位，原设想的业务未开

展，公司也未能控制该公司，公司董事会根据处置低效和不良资产的

计划，授权管理层在合法、合规的前提下处置公司所持有的俊人影业

45%的股权。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     十一、审议通过公司《关于董事会对会计师事务所带强调事项段

无保留意见审计报告专项说明的议案》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露
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的《董事会对会计师事务所带强调事项段无保留意见审计报告专项说

明》。

     十二、审议通过公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露

的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。



     公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见，具

体内容详见2017年3月18日在上海证券交易所网站披露的《独立董事

关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》。
     上述第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第八项议案尚

需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。



     特此公告。




                       山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一七年三月十八日




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