ST山水：第七届监事会第十四次会议决议公告2017-04-29
证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临 2017--028
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第十四次会
议于 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
如下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2017 年第一季度报告及其正文的议案》，并
对董事会编制的 2017 年第一季度报告发表了审核意见：
1、公司 2017 年第一季度报告如实地反映了公司的财务状况和经
营结果。
2、我们在 2017 年第一季度报告披露前严格履行了保密义务。
3、我们保证公司 2017 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事
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的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会拟增补廖鸣先生为第
七届监事会监事，任期至本届监事会届满（廖鸣先生简历等相关资料
附后）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会表决通过。
三、审议通过公司《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监
事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会拟增补钟诗莹女士为
第七届监事会监事，任期至本届监事会届满（钟诗莹女士简历等相关
资料附后）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会表决通过。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一七年四月二十九日
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证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临 2017--028
附：
第七届监事会监事候选人简历
廖鸣，男，汉族，籍贯湖北，出生于 1985 年 12 月，2008 年毕
业 于 南 京理 工大学 人 力 资源 管理专 业 ， 本科 学历 ， 学 士 学位 。
2008-2009 年 深 圳 市 神 舟 电 脑 股 份 有 限 公 司 任 行 政 人 力 助 理 ；
2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经
理；2011-2016 年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理；
2016 年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经
理。
廖鸣先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 等
相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
钟诗莹，籍贯广东，出生于 1988 年 10 月。2012 年毕业于中央
广播电视大学物流管理专业，本科学历。2011 年 9 月至 2012 年 2 月
深圳金马盟广告公司任策划部助理；2012 年 3 至 2016 年 7 月，富昌
投资咨询（深圳）有限公司任综合部高级主任；2016 年 9 月至今，
本公司控股子公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司任综合部主任。
钟诗莹女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
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证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临 2017--028
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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