证券代码：600234         证券简称：ST 山水      编号：临 2017--027




            山西广和山水文化传播股份有限公司
            第七届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十八次会

议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 4 月

28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事

认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司关于《2017年第一季度报告及其正文的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



     二、审议通过公司《关于聘任郝一鸣先生为公司副总经理的议案》

     根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司第七届董事会

聘任郝一鸣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（郝一鸣先

生简历附后）。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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     特此公告。




                   山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                            二零一七年四月二十九日




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附：

     郝一鸣先生，1975 年出生，籍贯南京，汉族，1997 年 7 月毕业

于上海交通大学电子工程系，本科学历，学士学位。曾在中国数码

无线、加拿大时富证券有限公司担任高级高级职务；现任上海润沃

丰股权投资管理有限公司执行董事、本公司控股子公司深圳市前海

山水天鹄贸易有限公司执行董事、总经理。

     郝一鸣先生已承诺，其及上海润沃丰股权投资管理有限公司与

上市公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，也没有资金往来。郝

一鸣先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相

关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入

处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对

象。




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