证券代码：600234        证券简称：ST 山水        编号：临 2017--029




            山西广和山水文化传播股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十九次会

议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 5 月

26 日以现场方式在深圳市皇庭 V 酒店会议室召开。会议应到董事 9

人，实到董事 7 人，董事长游念东先生因身体原因未能出席会议，委

托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权，董事陈健生先生因公

务原因未能出席会议，委托董事刘国强先生代为出席会议并行使表决

权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陆麟育先

生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于全资子公司在香港设立全资子公司的议

案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临 2017—

                                1
证券代码：600234         证券简称：ST 山水      编号：临 2017--029



030 号公告。



     二、审议通过公司《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的

议案》

       为进一步整合公司现有资源，改善公司资产结构，降低管理成

本，公司拟对以前年度成立的，目前没有实质性业务的三个子公司进

行处置，即：1、山水乐听投资有限公司；2、广西山水盛景投资有限

公司；3、珠海市金正电器有限公司。

     鉴于公司目前的实际情况，出于保障上市公司利益及未来发展战

略考虑，公司董事会拟授权管理层在合法合规的前提下对上述三个子

公司进行处置（包括但不限于股权转让等方式）。公司将根据进展情

况履行信息披露义务。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



     三、审议通过公司《关于确定 2017 年度高级管理人员薪酬的议

案》

     公司根据董事会薪酬与考核委员会的建议，结合公司现状以及高

级管理人员的履职情况，确定了 2017 年度高级管理人员薪酬。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见。


     四、审议通过公司《关于公司办公地址及联系方式变更的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
                                 2
证券代码：600234         证券简称：ST 山水         编号：临 2017--029


     根据公司后续经营管理和发展的需要，公司自2017年5月29日起，

主要办公地点由太原市搬迁至深圳市。公司注册地不变，仍为山西省

太原市。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017

—031号公告。



     五、审议通过公司《关于调整公司经营范围的议案》

     根据经营需要，公司拟对经营范围进行如下调整，即：

     调整前，公司经营范围为：

     文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游

文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策

划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机

游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术

交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批

发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒（只限分公

司使用）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；

酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出

版物经营许可证》为准，有效期至 2018 年 3 月 31 日。）（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     调整后，公司经营范围为：

     文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游

文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策

划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机

                                 3
证券代码：600234         证券简称：ST 山水         编号：临 2017--029


游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术

交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批

发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒批发和零售；

自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。

（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经

营许可证》为准，有效期至 2018 年 3 月 31 日。）（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     上述内容的变更以工商部门最终核定为准，公司董事会授权管理

层办理相关事宜。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。



     六、审议通过公司《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临 2017—

032 号公告以及《公司章程》（2017 年 5 月修订）全文。



     七、审议通过公司《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

     公司拟定于 2017 年 6 月 21（星期三）日下午 14:00 以现场投票

与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，审议《2016 年
                                 4
证券代码：600234         证券简称：ST 山水          编号：临 2017--029


度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度独

立董事述职报告》《2016 年年度报告及其摘要的议案》、《2016 年度财

务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所

的议案》、《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关

于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》、《关于调整公司

经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》等相关事

项。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一七年五月二十七日




                                 5