山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
 关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项之独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西
广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事，对于所涉
及的事项，我们已事先收悉公司提供的资料，并经与相关人员进行沟

通，基于独立判断，发表如下独立意见：
    一、 关于确定 2017 年度高级管理人员薪酬事项
    此次确定 2017 年的高级管理人员薪酬，是基于公司现状并结合

高管实际履职情况确定的；该事项按照法定程序进行,决策程序合理、
合法、公允,符合公司薪酬管理制度以及相关法律法规；不存在损害
公司和中小股东合法利益的情形；我们同意公司关于确定 2017 年度

高级管理人员薪酬的议案。
    二、关于修订《公司章程》相关条款事项
    本次公司拟修订《公司章程》的相关条款符合公司现状以及中国

证监会有关规定；表决程序规范，符合有关法律、法规、规范性文件；
不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；我们同意本次对《公司
章程》相关条款的修订。



独立董事：     王丽珠             彭   娟          庄礼伟



                                       二零一七年五月二十六日


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