证券代码：600234   证券简称：ST 山水   公告编号：2017-038



            山西广和山水文化传播股份有限公司
    关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 21 日

3、 股东大会股权登记日：




       股份类别         股票代码    股票简称            股权登记日

         Ａ股            600234      ST 山水            2017/6/14

二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称



序号                 议案名称

7                    《关于续聘会计师事务所的议案》
2、 取消议案原因

    鉴于公司拟聘任的 2017 年审计机构目前处于整改期，根据财政部、证监会

的相关规定，其暂时无法承接新的证券业务，因此公司取消本次 2016 年年度股

东大会《关于续聘会计师事务所的议案》的审议。待拟聘任审计机构整改完成后，

公司再另行召开股东大会审议此议案。

三、   除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项

   不变。

四、   取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 6 月 21 日 14 点 00 分

   召开地点：太原市迎泽大街 180 号湖滨国际大酒店会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 21 日

                      至 2017 年 6 月 21 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案

1        《2016 年度董事会工作报告》                                   √
2        《2016 年度监事会工作报告》                                   √
3        《2016 年度独立董事述职报告》                                 √
4        《2016 年年度报告及其摘要的议案》                             √
5        《2016 年度财务决算报告》                                     √
6        《2016 年度利润分配预案》                                     √

7        《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》              √
8        《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》            √
9        《关于调整公司经营范围的议案》                                √
10       《关于修订<公司章程>相关条款的议案》                          √




     1、 各议案已披露的时间和披露媒体

            《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016

        年度独立董事述职报告》《2016 年年度报告及其摘要的议案》、《2016 年度财

        务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》等六项议案已经公司 2017 年 3 月

        16 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过；《关于增补廖鸣先生为公

        司第七届监事会监事的议案》、《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监

        事的议案》等两项议案已经公司 2017 年 4 月 28 日召开的第七届监事会第十

        四次会议审议通过；《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>

        相关条款的议案》等两项议案已经公司 2017 年 5 月 26 日召开的第七届董事

        会第十九次会议审议通过。

            上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。




                                山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                                         2017 年 6 月 16 日




附件 1：授权委托书（更新）
       附件 1：

                               授权委托书（更新）

       山西广和山水文化传播股份有限公司：


             兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公

       司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                   同意   反对   弃权

1        《2016 年度董事会工作报告》

2        《2016 年度监事会工作报告》

3        《2016 年度独立董事述职报告》

4        《2016 年年度报告及其摘要的议案》

5        《2016 年度财务决算报告》

6        《2016 年度利润分配预案》

7        《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》

8        《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》

9        《关于调整公司经营范围的议案》

10       《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：




委托人身份证号：                     受托人身份证号：




                                    委托日期：      年   月   日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。