证券代码：600234          证券简称：ST 山水         编号：临 2017--041




            山西广和山水文化传播股份有限公司
            第七届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二十次会

议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 6 月

21 日以现场方式在太原市迎泽大街 180 号湖滨国际大酒店会议室召

开。会议应到董事 8 人，实到董事 6 人。董事刘国强先生因身体不适

原因未能出席会议，董事陈健生先生因公务原因未能出席会议，两位

董事均委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、

高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由公司董事长游念东先生主持，经与会董

事认真审议，表决通过如下决议：

     审议通过公司《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的

议案》

     根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》等相关规定，公司需增补一名董事。经董事会提名委员会

                                  1
证券代码：600234        证券简称：ST 山水       编号：临 2017--041



2017 年 6 月 13 日审议通过，向董事会提议增补郝一鸣先生为公司第

七届董事会董事，任期至本届董事会届满（郝一鸣先生简历附后）。

     郝一鸣先生已承诺，其及上海润沃丰股权投资管理有限公司与上

市公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，也没有资金往来。郝一

鸣先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规

定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情

形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     公司对上述议案发表了独立意见。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                               二零一七年六月二十二日




                                2