山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
             关于增补第七届董事会董事之独立意见



    山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）于2017年6月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议并通

过《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》。上述事

项，我们已于会前收悉公司提供的相关材料。

    作为公司第七届董事会独立董事，根据相关法律、法规以及《公

司章程》等有关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司相关人

员的情况说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对增补公司第

七届董事会董事发表如下独立意见：

    （一）经审阅董事候选人郝一鸣先生的个人履历、工作经历等资

料，我们认为郝一鸣先生符合公司未来发展需要，没有发现郝一鸣先

生存在《公司法》《公司章程》相关条款中不符合担任公司董事的情

形，或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等

情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。郝一

鸣先生担任上市公司董事不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁

止性规定。

    （二）本次增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事，程序规范，

符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，


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不存在损害公司及其他股东利益的情况。

   （三）基于独立判断，在征得被提名人郝一鸣先生本人书面同意

的基础上，我们同意董事会增补郝一鸣先生为第七届董事会董事，并

提交股东大会进行审议。




独立董事：

             王丽珠              彭   娟           庄礼伟




                                       二零一七年六月二十一日




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