证券代码：600234         证券简称：ST 山水         编号：临 2017--045




           山西广和山水文化传播股份有限公司
      第七届董事会第二十六次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第二十六次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式

发出，会议于 2017 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，

实到董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     审议通过公司《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项

的议案》

     根据公司解决历史债务，推动债务重组的工作要求，公司董事会

拟授权管理层在总金额不高于 60,000,000.00 元的原则下与公司的债

权人青岛百华盛投资有限公司（以下简称“青岛百华盛”）进行债务

重组谈判，以解决公司对青岛百华盛的债务。

     解决上述债务的主要资金来源为向股东借款。

     截至 2017 年 6 月 30 日，公司账载对青岛百华盛欠款本金金额为

                                 1
证券代码：600234         证券简称：ST 山水          编号：临 2017--045


42,920,000.00 元,欠息 30,914,655.25 元，合计 73,834，655.25 元。

     公司将根据管理层与相关债权人进行债务重组事项的进展情况

履行信息披露义务。根据公司相关管理制度，上述事项无需提交股东

大会审议。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一七年七月二十二日




                                 2