证券代码：600234           证券简称：ST 山水       编号：临 2017--048




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          关于修订《公司章程》相关条款的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 8 月 8 日召开第七届董事会第二十七次临时会议，根据《上市公司

章程指引》（2016 年修订）的相关规定，结合公司经营需要，公司对

《公司章程》的相关条款进行如下修订：

     1、第八十二条原为：

     第八十二条     股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

     董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票

权。

       拟修订为：

     第八十二条     股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
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股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

     股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者

表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

     公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集

股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票

意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。



     2、第八十六条原为：

     第八十六条    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会

表决。

     股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者

股东大会的决议，可以实行累积投票制。

     累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与

应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使

用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

     董事、监事提名的方式和程序为：

     （一）董事提名的方式和程序：1、在章程规定的人数范围内，

按照拟选任的人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总

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数 5%以上的股东按持股比例提出 6 名非独立董事建议名单；由公司

董事会、监事会、连续 12 个月以上单独或者合并持有公司已发行股

份 1%以上的股东提出 3 名独立董事候选人建议名单。提交公司董事

会提名委员会进行资格审查。2、董事会提名委员会审查通过后，形

成审查报告和提案，提交公司董事会审议。3、由公司董事会确定董

事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。

     （二）监事提名的方式和程序：1、在章程规定的人数范围内，

按照拟选任的人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总

数的 5%以上的股东提出拟由股东代表出任的监事建议名单，提交公

司监事会审议。2、由公司监事会确定监事候选人，以提案的方式提

交股东大会选举。3、由职工代表出任的监事通过公司职工代表大会

选举产生。

     董事、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接

受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整，并保

证当选后切实履行董事、监事职责。

     拟修订为：

     第八十六条    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会

表决。

     股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者

股东大会的决议，可以实行累积投票制。

     累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与


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应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使

用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

     董事、监事提名的方式和程序为：

     （一）董事提名的方式和程序：1、在章程规定的人数范围内，

按照拟选任的人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总

数 3%以上的股东按持股比例提出非独立董事建议名单；由公司董事

会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提出

独立董事候选人建议名单。提交公司董事会提名委员会进行资格审

查。2、董事会提名委员会审查通过后，形成审查报告和提案，提交

公司董事会审议。3、由公司董事会确定董事候选人，以提案的方式

提交股东大会选举。

     （二）监事提名的方式和程序：1、在章程规定的人数范围内，

按照拟选任的人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总

数的 3%以上的股东提出拟由股东代表出任的监事建议名单，提交公

司监事会审议。2、由公司监事会确定监事候选人，以提案的方式提

交股东大会选举。3、由职工代表出任的监事通过公司职工代表大会

选举产生。

     董事、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接

受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整，并保

证当选后切实履行董事、监事职责。




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     3、第九十三条原为：

     第九十三条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表

以下意见之一：同意、反对或弃权。

     未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票

人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

     拟修订为：

     第九十三条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表

以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香

港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意

思表示进行申报的除外。

     未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票

人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。



     4、第一百五十条原为：

     第一百五十条     监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事

方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

     拟修订为：

     第一百五十条     监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事

方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事

规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程

或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

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     特此公告。



                   山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                              二零一七年八月九日




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