证券代码：600234       证券简称：ST 山水   公告编号：2017-051

                  山西广和山水文化传播股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 4 日

3. 股权登记日

       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股           600234        ST 山水           2017/8/28

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钟安升及其一致行动人

2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 8 月 9 日公告了股东大会召开通知，合计持有 18.04%股份

的股东钟安升及其一致行动人，在 2017 年 8 月 22 日提出临时提案并书面提交股

东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予

以公告。

3. 临时提案的具体内容

    将经2017年3月16日公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于续聘
会计师事务所的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

       因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由8项增加至9项，上述增加的议

案序号为9，原股东大会通知中其他议案序号不变。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 9 日公告的原股东大会通知

    事项不变。

四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 9 月 4 日      14 点 00 分

召开地点：深圳市福田区皇庭 V 酒店五层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 4 日

                       至 2017 年 9 月 4 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                             议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案

1         《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》            √
2      《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》           √

3      《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》           √

4      《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》         √

5      《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》           √

6      《关于修订<公司章程>相关条款的议案》                         √

7      《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》                 √

8      《关于公司融资的议案》                                       √

9      《关于续聘会计师事务所的议案》                               √




1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》已经公司 2017 年 5 月

26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过；《关于增补郝一鸣先生为公司

第七届董事会董事的议案》已经公司 2017 年 6 月 21 日召开的第七届董事会第二

十次会议审议通过；《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》已

经公司 2017 年 6 月 21 日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过；《关于授

权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》已经公司 2017 年 7 月 21 日召

开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通过；《关于增补徐啟瑞先生为公司

第七届董事会董事的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于修订

<股东大会议事规则>相关条款的议案》、《关于公司融资的议案》等四项议案已经

公司 2017 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第二十七次临时会议审议通过；《关

于续聘会计师事务所的议案》已经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第

十七次会议审议通过。

     上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案 6、议案 7、议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。




                              山西广和山水文化传播股份有限公司董事会或

                                                            其他召集人

                                                      2017 年 8 月 24 日
    附件 1：授权委托书


                            授权委托书

    山西广和山水文化传播股份有限公司：


          兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公

    司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                       同意 反对 弃权

1      《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》

2      《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》

3      《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》

4      《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》

5      《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》

6      《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

7      《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》

8      《关于公司融资的议案》

9      《关于续聘会计师事务所的议案》



    委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


    委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。