山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
           关于董事会换届选举事项的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司第七届董事会独立董事，对公司拟于 2017 年 9 月 29 日召开

第二十八次临时董事会审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了

认真的事前核查。

    经查阅公司和股东提供的提名文件和第八届董事会董事候选人

的相关资料，我们就公司换届选举事项，发表如下事前认可意见：

    1、公司第七届董事会已于 2017 年 9 月 22 日届满，根据《公司

法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司已

就该事项与我们进行过沟通，并披露相关提示性公告。有关股东在规

定时间内向公司董事会推举董事候选人。

    2、经公司董事会提名委员会审议通过并形成决议，向董事会推

荐第一大股东提名的徐啟瑞先生、第二大股东提名的陆麟育先生、郝

一鸣先生、陈健生先生、吴太交先生、刘颢先生以及公司第七届董事

会提名的庄礼伟先生、王丽珠女士、彭娟女士为第八届董事会董事候

选人。
    3、我们未发现上述董事候选人不符合担任公司董事的情形，其

也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不

是失信被执行人，不是失信责任人。

    因此，我们同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事

会审议。




独立董事：

              庄礼伟           王丽珠          彭   娟




                                           二零一七年九月