证券代码：600234         证券简称：ST 山水        编号：临 2017--061




            山西广和山水文化传播股份有限公司
        第七届监事会第十二次临时会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水

文化”）第七届监事会第十二次临时会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯

方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

     审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

     因公司第七届监事会届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公

司章程》等规定，提名廖鸣先生、黄海平先生、傅星嘉先生为公司第

八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

     经公司职工大会选举韩文玲女士、钟诗莹女士为公司第八届监事

会职工监事。职工监事任职自公司 2017 年 10 月 17 日股东大会选举

通过第八届监事会任职之日起三年。

     本议案尚须提交公司股东大会表决通过。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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     特此公告。



                   山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                 二零一七年九月三十日




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附：

                      第八届监事会监事候选人简历

     廖鸣先生，汉族，籍贯湖北，出生于 1985 年 12 月，2008 年毕

业 于 南 京理 工大学 人 力 资源 管理专 业 ， 本科 学历， 学 士 学位 。

2008-2009 年 深 圳 市 神 舟 电 脑 股 份 有 限 公 司 任 行 政 人 力 助 理 ；

2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经

理；2011-2016 年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理；

2016 年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经

理。2017 年 6 月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司监事

会主席。

     廖鸣先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联

关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关

规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等

情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于 1983 年 2 月，中级会计

职称，本科学历。2004 年至 2008 年君华集团主办会计，2008 年至

2011 年香港金朝阳集团有限公司（港股代码 00878）珠海区域财务经

理，2011 年至 2016 年佳兆业集团（港股代码 01638）资产管理部部

门高级经理，2016 年 10 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司

财务中心副总监。

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     黄海平先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关

联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相

关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚

等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     傅星嘉先生，生于 1983 年 5 月，广东珠海人，汉族，中国籍，

工商管理硕士。 2012 年 1 月至 2016 年 11 月任港盛中侨（深圳）投

资有限公司总经理， 2016 年 12 月至今任深圳市前海山水天鹄贸易

有限公司综合部主任。2017 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股

份有限公司监事。

     傅星嘉先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关

联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相

关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚

等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     韩文玲女士，籍贯山西太原,1985 年 10 月 31 日出生,汉族,本科

学历,毕业于山西财经大学,会计学、金融学双学士学位,2010 年 12

月至 2014 年 7 月任广东众环海华税务师事务所项目主任,2014 年 7

月至 2015 年 6 月任深圳市佰仟金融服务有限公司税务主管,2015 年 7

月至 2016 年 6 月任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副

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经理,2016 年 6 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中

心经理。2015 年 11 月 2 日至今任山西广和山水文化传播股份有限公

司职工监事。

     韩文玲女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关

联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相

关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚

等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     钟诗莹女士，籍贯广东，出生于 1988 年 10 月。2012 年毕业于

中央广播电视大学物流管理专业，本科学历。2011 年 9 月至 2012 年

2 月深圳金马盟广告公司任策划部助理；2012 年 3 至 2016 年 7 月，

富昌投资咨询（深圳）有限公司任综合部高级主任；2016 年 9 月至

今深圳市前海山水天鹄贸易有限公司任综合部主任。2017 年 6 月至

今任山水文化传播股份有限公司监事。

     钟诗莹女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关

联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相

关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚

等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。




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