ST山水：2017年第三次临时股东大会资料2017-10-13
山西广和山水文化传播股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会资料
二零一七年十月十七日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会资料目录
一、2017 年第三次临时股东大会议事规则2
二、2017 年第三次临时股东大会议程6
三、《关于董事会换届选举的议案》8
四、《关于监事会换届选举的议案》20
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山西广和山水文化传播股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2017 年第三次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司
法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东
大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始
前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的
营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定
代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：
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个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明出席股东大会。
委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
四、本次股东大会会议出席人为2017年10月12日下午3:00收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、现场股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及
其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
六、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不
得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份
数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其
他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回
答结束后，即进行大会表决。
十一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
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股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决
的，均以第一次表决为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股
东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过
上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。
十二、现场股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加
计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票）；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票。
十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通
过相应的投票系统查验自己的投票结果。
十四、股东大会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议
主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果
宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
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所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方
对表决情况均负有保密义务。
十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，
现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，
并出具法律见证意见书。
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2017 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2017 年 10 月 17 日 14:30 开始。
会议地点：深圳市皇庭V酒店27层V1会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：陆麟育先生(代行董事长职责)
会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程：
1、参会人员签到，股东进行发言登记；
2、宣布会议开始；
3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
4、宣读议案，提请股东大会审议：
议案1、逐项审议公司《关于董事会换届选举的议案》
1.01关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案
1.02关于选举陆麟育先生为公司董事的议案
1.03关于选举郝一鸣先生为公司董事的议案
1.04关于选举陈健生先生为公司董事的议案
1.05关于选举吴太交先生为公司董事的议案
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1.06关于选举刘颢先生为公司董事的议案
1.07关于选举庄礼伟先生为公司独立董事的议案
1.08关于选举王丽珠女士为公司独立董事的议案
1.09关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案
议案 2、逐项审议公司《关于监事会换届选举的议案》
2.01 关于选举廖鸣先生为公司监事的议案
2.02 关于选举黄海平先生为公司监事的议案
2.03 关于选举傅星嘉先生为公司监事的议案
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
6、现场通过计票人、监票人；
7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；
9、律师宣读法律见证意见书；
10、宣读本次大会决议；
11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事
会秘书在股东大会会议记录上签字；
12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第
三次临时股东大会结束。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料 1
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第七届
董事会的任期已于2017年9月22日届满，需进行换届选举。根据《公
司法》《公司章程》等规定，第八届董事会由9名董事组成，任期为
经股东大会通过之日起三年。根据有关规定，公司第七届董事会提名
委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解
和审核后，向公司董事会提出公司第八届董事会候选人名单，具体如
下：
1、公司第一大股东提名的徐啟瑞先生和公司第二大股东提名的
陆麟育先生、郝一鸣先生、陈健生先生、吴太交先生、刘颢先生为第
八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
2、公司第七届董事会提名的庄礼伟先生、王丽珠女士、彭娟女
士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选
人的任职资格和独立性，已提请上海证券交易所审核，未提出异议，
现提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议。
上述事项已经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第二
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十八次临时会议审议通过，公司独立董事对董事会换届选举事项发表
了独立意见。
现提请股东大会，请各位股东审议。
附：公司第八届董事会董事候选人简历
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十月十七日
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附：
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
徐啟瑞先生，汉族，广东省汕头人， 1963 年 3 月出生，大学
学历。 1989 年 1 月-1993 年 9 月任汕头国际金融大厦有限公司业务
员；1993 年 10 月-1997 年 5 月任职于中国银行揭阳分行；2000 年 6
月-2008 年 10 月任汕头德宏宝马有限公司副总经理；2011 年 6 月至
今任深圳市永卓御富资产管理有限公司总经理；2017 年 9 月至今任
山西广和山水文化传播股份有限公司董事。
徐啟瑞先生早年主要从事进出口贸易，银行、信托公司的项目投
资及风险控制等管理工作，近年来转向民间资本运作、企业管理以及
商业模式创新。
徐啟瑞先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东钟安升及
其一致行动人存在关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化
股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为
指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证
券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或
失信惩戒对象。
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陆麟育先生，1982 年 6 月出生，汉族，籍贯：上海市，中国国
籍，硕士学历。2005 年 12 月至 2009 年 1 月，任职于上海鼎立科技
发展（集团）股份有限公司 总经理助理；2010 年 8 月至 2013 年 9
月，任职于上海宽频科技股份有限公司副董事长；于 2013 年 9 月至
今，任江苏意源科技有限公司董事长、山西广和山水文化传播股份
有限公司总经理；于 2015 年 12 月起担任环球能源资源国际集团有
限公司独立非执行董事；于 2017 年 3 月 9 日起担任 Mega Expo
Holdings Limited 执行董事。
陆麟育先生已承诺，现担任山水文化第七届董事会董事及总经
理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司
及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除
上述关系之外，其与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人
不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，
不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
郝一鸣先生，1975 年出生，籍贯江苏南京，汉族，1997 年 7 月
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毕业于上海交通大学电子工程系，本科学历，学士学位。曾在中国数
码无线、加拿大时富证券有限公司担任高级职务；现任上海润沃丰股
权投资管理有限公司执行董事，山西广和山水文化传播股份有限公司
董事、副总经理，山西广和山水文化传播股份有限公司控股子公司深
圳市前海山水天鹄贸易有限公司执行董事、总经理。
郝一鸣先生已承诺，现担任山水文化第七届董事会董事及副总
经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公
司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。
除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行
动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其
他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股
份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指
引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券
市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失
信惩戒对象。
陈健生先生，生于 1951 年 11 月，中国籍，为陈健生律师行（律
师及公证人）之合伙人，亦为香港政府《建筑物条例》上诉审裁小组
主席及中国委托公证人协会纪律审裁委员。
陈先生现时担任多间香港及海外上市公司之独立非执行董事，
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即于香港联交所上市之天合化工集团有限公司（股份代号：1619）及
中国富强金融集团有限公司（股份代号：290），以及于新加坡证券交
易所上市之力王集团控股有限公司（股份代号：BKK）。陈先生亦担任
一間海外上市公司之非执行董事，即于新加坡证券交易所上市之泛港
地产集团有限公司（股份代号：P36）。
于过去五年，陈先生亦曾经担任多间香港及海外上市公司之董事
职务，即于香港联交所创业板上市之康佰控股有限公司（股份代号：
8190）及香港联交所上市之中国泰丰床品控股有限公司（股份代号：
873）、中国贵金属资源控股有限公司（股份代号：1194）、天津泰达
生物医学工程股份有限公司（股份代号：8189）、联太工业有限公司
（股份代号：176）及太平洋实业控股有限公司（股份代号：767）；
中大国际控股有限公司（股份代号：0909）；及于新加坡交易所上市
之大众食品控股有限公司（股份代号：P05）。
陈先生于 2016 年 6 月开始，于山西广和山水文化传播股份有限
公司（股份代号：600234）担任董事。
陈健生先生已承诺，其现担任山水文化第七届董事会董事，本
次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行
动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，
本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关
联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、
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《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任
职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失
信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
吴太交先生，汉族，1977 年 11 月出生，籍贯：广东省汕头市
工作经历：
1998 年---2001 年
汕头市潮阳建筑工程总公司揭阳分公司 经理
2001 年---2005 年
深圳市华升泰贸易有限公司 总经理
2007 年---2016 年
汕头市东华建筑有限公司 总经理
2016 年---至今
深圳派德高管理咨询有限公司 董事长
吴太交先生已承诺，其持有山水文化 5,257,018 股股份，占山
水文化总股本的 2.60%，持有深圳派德高管理咨询有限公司 90%股份，
同时担任深圳派德高管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表
人，并与深圳派德高管理咨询有限公司、周晓艳、赵明贤、林宁耀等
人为一致行动人关系，合并持有山水文化 25,164,647 股股份，占股
本总数的 12.43%，为山水文化二股东。本次由作为山水文化第二大
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股东的本人及一致行动人推荐陆麟育、郝一鸣、陈健生、刘颢，作为
山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与山水文
化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行
为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券
市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
刘颢先生，出生于 1973 年 1 月，汉族，籍贯福建南安。
1990 年 9 月-1994 年 7 月：厦门大学计算机系软件专业学习
1994 年 8 月-1999 年 7 月：中国农业银行厦门市分行湖滨支行历
任电脑管理员，会计，信贷员等岗位
1999 年 7 月-2001 年 1 月：中国农业银行厦门市分行莲前支行任
客户经理
2001 年 2 月-2008 年 3 月：中国农业银行厦门市分行莲前支行任
副行长
2008 年 4 月-2010 年 4 月：中国农业银行厦门市分行任公司业务
部总经理，投资银行部总经理
2010 年 4 月-2015 年：沈阳金道房地产有限公司任董事长
2015 年至今：厦门金品荟商业投资有限公司执行董事和总经理
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职务
刘颢先生已承诺，其现担任厦门金品荟商业投资有限公司执行
董事和总经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询
有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选
人。除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致
行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股
份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
庄礼伟先生，广东省普宁市人，1952 年 9 月出生，文化程度大
学，中共党员，现户口所在地深圳市。
主要学历：
1971 年 7 月毕业于广东省普宁市燎原中学高中。
1974 年 9 月至 1977 年 7 月就读并毕业于中山大学中文系文学专
业，本科学历。
1985 年 2 月至 1987 年 1 月在职就读并毕业于中山大学历史系政
史专业，本科学历。
主要工作经历：
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1977 年 8 月至 1979 年 7 月任职于广东省财政厅农业企业事业财
务处科员。
1979 年 8 月至 1990 年 3 月任职于广东省财政中专学校，历任副
科长、科长、团委书记、副校长（副处）。
1990 年 4 月至 1992 年 1 月任职于广东省财政厅农业企业事业财
务处副处长，同时担任广东省农村财政研究会副会长兼秘书长。
1992 年 2 月至 1993 年 1 月任职于广东省世界银行贷款办公室副
主任，同时担任广东省中青年财政研究会干事。
1993 年 10 月至 1993 年 12 月任职于深圳华商银行总裁办公室主
任。
1994 年至 2000 年任职于深圳华昱投资开发股份有限公司副总裁。
2001 年至 2014 年 9 月先后任深圳市天海龙腾投资开发有限公司
董事长、深圳市中恒健投资开发有限公司董事长。
2014 年 9 月至今任深圳市中恒健投资开发公司董事。
2016 年 10 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司独立
董事。
庄礼伟先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上
市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在
被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是
失信责任主体或失信惩戒对象。
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王丽珠女士，生于 1963 年 4 月，1984 年 6 月毕业于吉林大学本
科，世界经济专业，1984 年 7 月到 1987 年 8 月工作于太原市政府经
济研究中心，1987 年 9 月至 1990 年 6 月毕业于吉林大学研究生院，
1990 年 7 月至今在山西财经大学任教。金融学教授，硕士生导师。
多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论文及著作数十篇，主
持国家级省部级及横向课题约二十余项。现任山西美锦能源股份有限
公司、振兴生化股份有限公司和山西广和山水文化传播股份有限公司
独立董事。
王丽珠女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上
市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在
被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是
失信责任主体或失信惩戒对象。
彭娟女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，上海
海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理
学博士，博士生导师，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，
高管教育中心主任，研究方向：营销审计、公司治理、战略财务管理。
历任中国市场营销资格认证培训的授课专家、上海交通财会协会会员、
行为科学理事会理事、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目 1 项，
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参加国家级项目 4 项、上海市政府课题研究 5 项。兼任山东沃华医药
科技股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司、山西广和山水
文化传播股份有限公司、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。出版
个人专著 2 部，主编教材 6 部，副主编教材 3 部。在国内外有影响的
学术刊物发表论文共 35 篇。
彭娟女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联
关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市
公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被
监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失
信责任主体或失信惩戒对象。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料 2
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
因公司第七届监事会届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公
司章程》等规定，公司第八届监事会由三名非职工监事和两名职工监
事组成，提名廖鸣先生、黄海平先生、傅星嘉先生为公司第八届监事
会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
上述事项已经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第七届监事会第十
二次临时会议审议通过。
经公司职工大会选举韩文玲女士、钟诗莹女士为公司第八届监事
会职工监事。职工监事任职自公司 2017 年 10 月 17 日股东大会选举
通过第八届监事会任职之日起三年。
现提请股东大会，请各位股东审议。
附：公司第八届监事会监事候选人简历
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十月十七日
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附：
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
廖鸣先生，汉族，籍贯湖北，出生于 1985 年 12 月，2008 年毕
业 于 南 京理 工大学 人 力 资源 管理专 业 ， 本科 学历， 学 士 学位 。
2008-2009 年 深 圳 市 神 舟 电 脑 股 份 有 限 公 司 任 行 政 人 力 助 理 ；
2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经理；
2011-2016 年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理；2016
年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经理。
2017 年 6 月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司监事会主
席。
廖鸣先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联
关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关
规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等
情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于 1983 年 2 月，中级会计
职称，本科学历。2004 年至 2008 年君华集团主办会计，2008 年至
2011 年香港金朝阳集团有限公司（港股代码 00878）珠海区域财务经
理，2011 年至 2016 年佳兆业集团（港股代码 01638）资产管理部部
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门高级经理，2016 年 10 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司
财务中心副总监。
黄海平先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相
关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚
等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
傅星嘉先生，生于 1983 年 5 月，广东珠海人，汉族，中国籍，
工商管理硕士。 2012 年 1 月至 2016 年 11 月任港盛中侨（深圳）投
资有限公司总经理， 2016 年 12 月至今任深圳市前海山水天鹄贸易
有限公司综合部主任。2017 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股
份有限公司监事。
傅星嘉先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相
关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚
等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
韩文玲女士，籍贯山西太原，1985 年 10 月 31 日出生，汉族，
本科学历，毕业于山西财经大学，会计学、金融学双学士学位，2010
年 12 月至 2014 年 7 月任广东众环海华税务师事务所项目主任，2014
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年 7 月至 2015 年 6 月任深圳市佰仟金融服务有限公司税务主管，2015
年 7 月至 2016 年 6 月任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中
心副经理，2016 年 6 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司
财务中心经理。2015 年 11 月 2 日至今任山西广和山水文化传播股份
有限公司职工监事。
韩文玲女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相
关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚
等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
钟诗莹女士，籍贯广东，出生于 1988 年 10 月。2012 年毕业于
中央广播电视大学物流管理专业，本科学历。2011 年 9 月至 2012 年
2 月深圳金马盟广告公司任策划部助理；2012 年 3 至 2016 年 7 月，
富昌投资咨询（深圳）有限公司任综合部高级主任；2016 年 9 月至
今深圳市前海山水天鹄贸易有限公司任综合部主任。2017 年 6 月至
今任山水文化传播股份有限公司监事。
钟诗莹女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相
关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚
等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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