山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事

    关于第八届董事会第一次会议审议相关事项之独立意见



    山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第一次会议于 2017 年 10 月 17 日以现场方式召开，会议审

议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届

董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘

任副总经理的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》《关于

聘任副总经理、财务总监的议案》《关于第八届董事会独立董事及外

部董事津贴的议案》等议案，我们已于会前收悉公司提供的相关资料。

作为公司第八届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》《中华

人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制

度》等有关规定，公司全体独立董事独立履行职责，基于独立、客观、

公正的立场，发表独立意见如下：

    一、关于选举董事长及聘任高级管理人员事项

    1、经审阅本次董事会选举及聘任的董事长、总经理、副总经理、

董事会秘书及财务总监的相关资料，均具备相关法律法规和公司章程

要求的任职资格和履职能力，符合公司实际情况及后续发展要求，不

存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

    2、本次董事会的召开及审议过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，聘任程序及表决结果是合法、有效

的。

    3、作为独立董事，我们同意：选举吴太交先生为公司第八届董

事会董事长；聘任陆麟育先生为总经理；郝一鸣先生为副总经理；戴

蓉女士为副总经理、董事会秘书；唐敏女士为副总经理、财务总监。

    二、关于第八届董事会独立董事及外部董事津贴的议案

    1、公司此次根据实际情况确定第八届董事会独立董事及外部董

事津贴，有利于提高董事履职的积极性，有利于公司长远发展。

    2、本次董事会审议该议案，符合《公司法》、《公司章程》及有

关法律法规规定的法定程序，表决结果合法、有效。

    3、我们同意《关于第八届董事会独立董事及外部董事津贴的议

案》，并同意将该议案提交股东大会审议。




独立董事：

              庄礼伟           王丽珠             彭   娟




                                         二零一七年十月十七日