ST山水:第八届监事会第一次会议决议公告2017-10-18
证券代码:600234 证券简称:ST 山水 编号:临 2017--067
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“山水
文化”)第八届监事会第一次会议于 2017 年 10 月 17 日以现场方式在
深圳市皇庭 V 酒店会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,
公司董事会秘书及证券事务代表列席会议,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议:
审议通过公司《关于选举第八届监事会主席的议案》
公司第八届监事会非职工监事已经2017年第三次临时股东大会
选举产生,职工监事已经公司全体职工大会民主选举产生。根据《公
司章程》的有关规定,经监事会审议,公司监事选举廖鸣先生为公司
第八届监事会主席,任期至本届监事会届满(廖鸣先生简历附后)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
1
证券代码:600234 证券简称:ST 山水 编号:临 2017--067
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一七年十月十八日
2
证券代码:600234 证券简称:ST 山水 编号:临 2017--067
附:
廖鸣先生,汉族,籍贯湖北,出生于 1985 年 12 月,2008 年毕
业 于 南 京理 工大学 人 力 资源 管理专 业 , 本科 学历, 学 士 学位 。
2008-2009 年 深 圳 市 神 舟 电 脑 股 份 有 限 公 司 任 行 政 人 力 助 理 ;
2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经
理;2011-2016 年富昌金融(亚洲)集团有限公司任人力资源部经理;
2016 年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经
理。2017 年 6 月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司监事
会主席。
廖鸣先生已承诺,其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联
关系,未持有山水文化股份,不存在《公司法》《公司章程》等相关
规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等
情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。
3