ST山水：孙公司真金磚發展有限公司向关联方借款暨关联交易的公告2017-11-22
证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临 2017--077
山西广和山水文化传播股份有限公司
孙公司真金磚發展有限公司向关联方借款暨
关联交易的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进華都企業有限
公司，为发展业务，真金磚發展有限公司拟向投资者華都企
業有限公司借款，本次借款主要用于真金磚發展有限公司日
常营运资金所需。
本议案尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进華都企業有限公司，
为发展业务，真金磚發展有限公司拟向投资者華都企業有限公司借
款，本次借款主要用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需。本次
为真金磚發展有限公司向新引入股东華都企業有限公司借款不高于
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3000 万港币。
上述事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
1、前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
公司中文名称：華都企業有限公司
公司英文名称：WELL TELENT ENTERPRISES LIMITED
企业性质：私人企业
公司注册日期：2017 年 8 月 18 日
公司注册地：香港
公 司 注 册 地 址 ： Room 1005, Allied Kajima Building, 138
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.
公司注册资本：1 港元（公司发行 1 股，每股 1 港元）
公司主营业务：投资（Investment Holding）
公司股东：张德成持有公司股票 1 股，100%持有公司股票。
2、关联关系介绍
真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进投资者華都企業有
限公司。華都企業有限公司将以港币三万元认购真金磚發展有限公司
三万股普通股。上述交易完成后，真金磚發展有限公司将由太原天龙
恒顺贸易有限公司持有其 50,000 股普通股，華都企業有限公司持有
其 30,000 股普通股。
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三、关联交易的主要内容
真金磚發展有限公司向新引入股东華都企業有限公司借款不高
于 3000 万港币，主要用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需，
按公司资金需要，可分段注入。年息为不高于 5.25%计算。借款期暂
定 2 年，视公司需要进行调整。还息期每半年一次
四、 关联交易目的及对公司的影响
華都企業有限公司向真金磚發展有限公司提供借款，是为支持其
开展红酒贸易业务，增强盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情
形。
五、关联交易审议程序
本议案事项未涉及关联董事，无需回避表决。
公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审
议。
2017 年 11 月 20 日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通
过了上述借款事项。
公司独立董事对上述事项发表独立意见。
2017 年 11 月 20 日，公司第八届监事会第一次临时会议审议通
过了上述借款事项。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时
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报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十二日
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