山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的
                        事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司第八届董事会独立董事，对公司拟于2017年11月20日召开第

一次临时董事会审议的《关于公司收购民加全球基金管理（深圳）有

限公司51%股权的议案》、《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟引

进投资者进行增资扩股的议案》、《关于公司孙公司真金磚發展有限公

司拟向相关方借款的议案》、《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸

易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权的议案》、《关于公司

孙公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司100%股

权、鼎丰基金有限公司100%股权的议案》、《关于拟向金融机构借款的

议案》等议案进行了认真的事前核查。

    经查阅公司提供的相关会议资料，我们就公司第八届董事会第一

次临时会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见：

    一、关于收购事项

    根据公司会前提供的资料，关于公司收购民加全球基金管理（深

圳）有限公司 51%股权、公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公

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司收购上海置万实业有限公司 100%股权以及公司孙公司真金砖发展

有限公司收购中星国际商务贸易公司 100%股权和鼎丰基金有限公司

100%股权等事项，公司事前聘请了立信会计师事务所（特殊普通合

伙）对拟收购的目标公司分别进行了审计并出具了审计报告；收购上

述目标公司，有利于公司业务转型的规划，提高公司盈利能力，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。

    因此，我们同意将《关于公司收购民加全球基金管理（深圳）有

限公司51%股权的议案》、《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易

有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权的议案》、《关于公司孙

公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司100%股权

和鼎丰基金有限公司100%股权的议案》等议案提交公司董事会审议。



    二、关于公司孙公司增资扩股并向引进的投资者借款的事项

    公司孙公司真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进投资者

華都企業有限公司，同时真金磚發展有限公司向華都企業有限公司借

款以开展红酒贸易，构成了关联交易。该事项目前不涉及关联董事，

也无需回避表决。上述事项有利于优化资源配置，更好地开展新业务，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。

     因此，我们同意将《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟引

进投资者进行增资扩股的议案》、《关于公司孙公司真金磚發展有限公

司拟向相关方借款的议案》提交公司董事会审议。



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    三、关于公司及控股公司向金融机构借款事项

    公司及控股公司拟向金融机构在 1 亿元额度内借款，用以解决收

购相关公司后开展业务所需资金，该事项有利于公司业务转型的发展

规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    因此，我们同意将《关于拟向金融机构借款的议案》提交公司董

事会审议。




独立董事：



             庄礼伟               王丽珠          彭   娟




                                           二零一七年十一月




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