证券代码：600234          证券简称：ST 山水     编号：临 2017--073




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第八届监事会第一次临时会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届监事会第一次临时会议于 2017 年 11 月 20 日以现场方式在深圳市

公司会议室召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，公司董事会秘

书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《关于公司拟收购民加全球基金管理（深圳）

有限公司51%股权的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     二、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟引进

投资者进行增资扩股的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。




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证券代码：600234         证券简称：ST 山水        编号：临 2017--073



     三、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相

关方借款的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     四、审议通过公司《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有

限公司收购上海置万实业有限公司 100%股权的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     五、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司收购中

星国际商务贸易有限公司 100%股权和鼎丰基金有限公司 100%股权的

议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     六、审议通过公司《关于拟向金融机构借款的议案》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                               二零一七年十一月二十二日


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